新化股份:新化股份第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码： 603867
转债代码： 113663
证券简称： 新化股份
转债简称： 新化转债
公告编号： 2025-038
浙江新化化工股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第二十次会
议（以下简称“本次会议”） 于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯会议方式召开。
本次会议应参会董事 9 名， 实际参会董事 9 名， 会议由董事长应思斌先生主持，
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》 的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
本议案经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
表决结果： 同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
2、 审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
本议案经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
表决结果： 同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
特此公告。
浙江新化化工股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述
或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。