仁信新材:董事会决议公告

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-039
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2025年8月27日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已于2025年8月15日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名，实到9名，其中邱汉周先生、邱洪伟先生、郑志明先生、李莎女士通过通讯方式出席本次会议。董事长邱汉周先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。公司《2025年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、经济参考网上。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司2024年度权益分派于2025年7月4日实施完成，公司注册资本也相应由202,888,000.00元变更为242,850,438.00元。
公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会以特别决议审议表决。
（四）逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，修订了相关制度。
4.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》
本议案需提交股东大会以特别决议审议表决。
4.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会以特别决议审议表决。
4.3《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
4.4《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
4.5《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
4.6《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
4.7《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.8《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.9《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。
4.10《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.11《关于修订<内部信息保密制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.12《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.13《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.14《关于修订<大股东、董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.15《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
4.16《关于修订<财务报告管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.17《关于修订<对外提供财务资助制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
4.18《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
本议案需提交股东大会审议。
4.19《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
4.20《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.21《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.22《关于修订<对外借款管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
4.23《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.24《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.25《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.26《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.27《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。

4.28《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
4.29《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
4.30《关于修订<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
4.31《关于修订<内部控制管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.32《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
（五）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2025年9月17日（星期三）14:30召开2025年第三次临时股东大会。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
2、第三届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
3、第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。
特此公告。
惠州仁信新材料股份有限公司董事会
2025年8月29日