明星电力:四川明星电力股份有限公司关于修订公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的公告

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2025-023
四川明星电力股份有限公司
关于修订公司《章程》《股东会议事规则》《董事会
议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025 年 8 月 27 日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）
第十二届董事会第二十四次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于修订公司〈章程〉〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：
一、修订背景
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及上海证券交易所业务规则的有关规定，公司拟优化治理结构：扩大董事会规模，增设一名职工董事及一名独立董事。同时拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接。
2024 年 7 月，公司实施资本公积金转增股本方案，以总股本
421,432,670 股为基数，向全体股东每股转增 0.3 股。转增完成后，公司总股本变更为 547,862,471 股。
2025 年 6 月，公司主要办公地址搬迁至四川省遂宁市经济技术
开发区中环大道 579 号，公司注册住所地址拟同步变更。
基于上述情况，公司拟对《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。同时，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。修订条款具体如下：
二、《章程》修订条款
修订后条款 原条款
第一条 为规范四川明星电力股份有限 第一条 为规范四川明星电力股份有限
公司（以下简称“公司”）的组织和行为，坚 公司（以下简称“公司”）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，维护公司、股东、 持和加强党的全面领导，维护公司、股东和职工和债权人的合法权益，根据《中华人民 债权人的合法权益，根据《中华人民共和国共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 民共和国证券法》（以下简称“证券法”）和券法》）和其他有关规定，制定本章程。 其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照四川省人民政府 第二条 公司系依据四川省人民政府
《关于扩大全民所有制大中型企业股份制试 《关于扩大全民所有制大中型企业股份制试点的意见》和其他有关规定成立的股份有限 点的意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经遂宁市人民政府遂府函〔1988〕 公司。公司经遂宁市人民政府遂府函〔1988〕3号文批准，以募集方式设立；在遂宁市工商 3号文批准，以募集方式设立；在遂宁市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。经遂 行政管理局注册登记，取得营业执照。经四宁市市场监督管理局核准，公司营业执照统 川省工商行政管理局核准，公司营业执照统一社会信用代码为91510000206152800A。 一社会信用代码为91510000206152800A。
第五条 公司住所：四川省遂宁市经济 第五条 公司住所：四川省遂宁市开发
技术开发区中环大道579号，邮政编码： 区明月路56号
629000。 邮政编码：629000
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
547,862,471元。 421,432,670元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任时，视为同时辞去法定代表
人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
法定代表人辞任时，公司将在法定代表
人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
第十一条 公司职工依照《中华人民共 第十条 公司职工依照《中华人民共和
和国工会法》建立工会组织。公司工会委员 国工会法》建立工会组织。公司工会委员会会由会员代表大会民主选举产生，工会委员 由会员代表大会民主选举产生，工会委员会
会每届任期 5 年。公司的董事会中职工代表 每届任期 5 年。公司的董事会、监事会中职
的产生，依照《公司法》有关规定执行。工 工代表的产生，依照《公司法》有关规定执会以宪法为根本活动准则，根据《中华人民 行。工会以宪法为根本活动准则，根据《中共和国工会法》相关规定运行，开展工会活 华人民共和国工会法》相关规定运行，开展动，维护职工合法权益。公司应当为本公司 工会活动，维护职工合法权益。公司应当为工会提供必要的活动条件。公司工会代表职 本公司工会提供必要的活动条件。公司工会工就职工的劳动报酬、工作时间、福利、保 代表职工就职工的劳动报酬、工作时间、福险和劳动安全卫生等事项依法与公司签订集 利、保险和劳动安全卫生等事项依法与公司体合同。公司按相关规定保障工会经费，工 签订集体合同。公司按相关规定保障工会经
会建立经费审查委员会。 费，工会建立经费审查委员会。
第十二条 股东以其认购的股份为限对 第十一条 公司全部资产分为等额股
公司承担责任，公司以其全部财产对公司的 份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
债务承担责任。 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责
任。
第十三条 本章程自生效之日起，即成 第十二条 本公司章程自生效之日起，
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约力的文件，对公司、股东、党委成员、董事、 束力的文件，对公司、股东、党委成员、董高级管理人员具有法律约束力。依据本章程， 事、监事、高级管理人员具有法律约束力的股东可以起诉股东，股东可以起诉公司党委 文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股成员、董事、高级管理人员，股东可以起诉 东可以起诉公司党委成员、董事、监事、总公司，公司可以起诉股东、党委成员、董事、 经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公
高级管理人员。 司，公司可以起诉股东、党委成员、董事、
监事、总经理和其他高级管理人员。
第十四条 本章程所称高级管理人员是 第十三条 本章程所称其他高级管理人
指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务财务总监、总工程师、总法律顾问（首席合 总监、总工程师。
规官）。
第十八条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同类别的每一股份具有 公平、公正的原则，同种类的每一股份应当
同等权利。 具有同等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条 同次发行的同种类股票，每股的发行条
件和价格相同；认购人所认购的股份，每股 件和价格应当相同；任何单位或者个人所认
支付相同价额。 购的股份，每股应当支付相同价额。
第十九条 公司发行的面额股，以人民 第十八条 公司发行的股票，以人民币
币标明面值。 标明面值。
第二十二条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司股份总数为
547,862,471 股。全部为普通股。 421,432,670 股。全部为普通股。
第二十三条 公司或者公司的子公司
（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 第二十二条 公司或公司的子公司（包
担保、借款等形式，为他人取得本公司或者 括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、其母公司的股份提供财务资助，公司实施员 补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司
工持股计划的除外。 股份的人提供任何资助。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为他人取得本公司或者其母公司的
股份提供财务资助，但财务资助的累计总额
不得超过已发行股本总额的 10%。董事会作
出决议应当经全体董事的三分之二以上通
过。
第二十四条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东会作出 要，依照法律、法规的规定，经股东大会分
决议，可以采用下列方式增加资本： 别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）向不特定对象发行股份； （一）公开发行股份；
（二）向特定对象发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规以及中国证券监 （五）法律、行政法规规定以及中国证
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
定的其他方式。 批准的其他方式。
第二十六条 公司不得收购本公司股 第二十五条 公司不得收购本公司股
份。但是，有下列情形之一的除外： 份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合
并； 并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股 （三）将股份用于员工持股计划或者股
权激励； 权激励；
（四）股东因对股东会作出的公司合并、 （四）股东因对股东大会作出的公司合
分立决议持异议，要求公司收购其股份； 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转 （五）将股份用于转换公司发行的可转
换为股票的公司债券； 换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益 （六）为维护公司价值及股东权益所必