利仁科技:半年报董事会决议公告

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-040
北京利仁科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
于 2025 年 8 月 27 日上午 10:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通知
已于 2025 年 8 月 15 日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事。本次会议由公
司董事长宋老亮先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9人，全体监事、高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京利仁科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议<2025 年半年度报告>及摘要的议案》
经审议，董事会认为公司 2025 年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于审议<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，特修订《北京利仁科技股份有限公司章程》。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过，并经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上（含）通过。
4、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《北京利仁科技股份有限公司章程》的规定，特修订公司《股东会议事规则》。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过，并经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上（含）通过。
5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《北京利仁科技股份有限公司章程》等有关规定，特修订公司《董事会议事规则》。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过，并经出席会议的股东所持表决权的
2/3 以上（含）通过。
6、审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《北京利仁科技股份有限公司章程》及其他有关规定，特修订公司《战略委员会工作细则》。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《战略委员会工作细则》。
7、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《北京利仁科技股份有限公司章程》及其他有关规定，特修订公司《薪酬与考核委员会工作细则》。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。
8、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《北京利仁科技股份有限公司章程》及其他有关规定，特修订公司《审计委员会工作细则》。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会工作细则》。
9、审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《北京利仁科技股份有限公司章程》及其他有关规定，特修订公司《提名委员会工作细则》。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《提名委员会工作细则》。

10、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规的规定以及《北京利仁科技股份有限公司公司章程》等规定，特修订公司《信息披露管理制度》。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。
11、审议通过《关于重新制定<募集资金管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件、行业规范、自律规则及《北京利仁科技股份有限公司章程》等规定，特重新制定《募集资金管理制度》。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
12、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《北京利仁科技股份有限公司章程》的规定，特修订公司《关联交易决策制度》。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易决策制度》。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
13、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《北京利
仁科技股份有限公司章程》的规定，特修订公司《对外担保管理制度》。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
14、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《北京利仁科技股份有限公司章程》的规定，特修订公司《对外投资管理制度》。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
15、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北京利仁科技股份有限公司章程》的规定，特修订公司《董事会秘书工作制度》。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》。
16、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北京利仁科技股份有限公司章程》的规定，特修订公司《总经理工作细则》。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》。
17、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北京利仁科技股份有限公司章程》的规定，特修订公司《内部审计制度》。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》。
18、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《北京利仁科技股份有限公司章程》的规定，特修订公司《独立董事工作制度》。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
19、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京利仁科技股份有限公司章程》的有关规定，特修订公司《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动