众鑫股份:《公司章程》

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司
章 程
2025 年 08 月

目录

第一章 总则 ......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份 ......5
第一节 股份发行 ......5
第二节 股份增减和回购 ......7
第三节 股份转让 ......8
第四章 股东和股东会 ......9
第一节 股东的一般规定 ......9
第二节 控股股东和实际控制人 ......11
第三节 股东会的一般规定 ......12
第四节 股东会的召集 ......14
第五节 股东会的提案与通知 ......15
第六节 股东会的召开 ......17
第七节 股东会的表决和决议 ......19
第五章 董事和董事会 ......22
第一节 董事的一般规定 ......22
第二节 董事会 ......25
第三节 独立董事 ......28
第四节 董事会专门委员会 ......31
第六章 高级管理人员 ......32
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ......35
第一节 财务会计制度 ......35
第二节 内部审计 ......39
第三节 会计师事务所的聘任 ......39
第八章 通知和公告 ......40
第一节 通知 ......40
第二节 公告 ......40
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......41
第一节 合并、分立、增资和减资 ......41
第二节 解散和清算 ......42
第十章 修改章程 ......44
第十一章 附则 ......44
第一章 总则
第一条 为维护浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”），并参考中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、证券交易所的相关规定及《上市公司章程指引》等规范性文件的规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》规定，由浙江众鑫环保科技有限公司（以下简称“众鑫环保”）原登记在册的全体股东共同作为发起人，以发起设立方式由众鑫环保整体变更设立的股份有限公司。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码 91330781MA28D9BJ99。
第三条 公司于 2023 年 8 月 23 日经上海证券交易所审核同意，于 2023
年 12 月 28 日经中国证监会同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股
25,559,700 万股，并于 2024 年 9 月 20 日在上海证券交易所主板上市。
第四条 公司注册名称
公司中文名称：浙江众鑫环保科技集团股份有限公司
公司英文名称：Zhejiang Zhongxin Environmental Protection
Technology Co., Ltd.
第五条 公司住所：浙江省金华市兰溪市永昌街道永盛路 1 号（自主申
报），邮编：321100。
第六条 公司注册资本为人民币 102,238,793 元人民币。公司因增加或减
少注册资本而导致的注册资本数额的变更，应在股东会通过修改本章程的决议后，授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司的资本划分为等额股份，股东以认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：追求全体奋斗者两个文明的共同富裕，为人类绿色低碳生活做贡献。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生态环境材料制造；生态环境材料销售；纸制品制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；工业机器人制造；服务消费机器人制造；草及相关制品制造；草及相关制品销售；制浆和造纸专用设备制造；制浆和造纸专用设备销售；模具制造；模具销售；竹制品制造；竹制品销售；木竹材加工机械制造；食品用塑料包装容器工具制品销售；生物基材料技术研发；新材料技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；资源再生利用技术研发；碳纤维再生利用技术研发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；餐饮器具集中消毒服务；废弃碳纤维复合材料处理装备销售；技术进出口；货物进出口；再生资源加工；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生物质能技术服务；供应链管理服务；生物有机肥料研发；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；食品用纸包装、容器制品生产；食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。公司的股票是公司签发的证明股
东所持股份的凭证。
公司在国内国外的证券交易场所批准上市后，公司股票将在相关机构集中
存管。
第十六条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份
具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者
个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司集中存管。
第十九条 公司股份总数为 102,238,793 股，全部为人民币普通股。
第二十条 公司由众鑫环保整体变更为股份有限公司，众鑫环保截至 2021
年 9 月 30 日的净资产 654,636,006.19 元，全体发起人以净资产
654,636,006.19 元折合股份公司的股本合计为 7,500 万股。
第二十一条 公司整体变更为股份有限公司时的股份总数为 7,500 万股，
全部为人民币普通股，面额股的每股金额 1 元。发起人的名称、认购的股份数、
出资方式、出资时间如下：
发起人的名称 认购的股份数 股份比例 出资方式 出资时间
（万股） （%）
滕步彬 1,805.0510 24.0673 净资产折股 2021 年 12 月 4 日
季文虎 2,096.5810 27.9544 净资产折股 2021 年 12 月 4 日
金华众腾企业管理合伙企业 577.0024 7.6934 净资产折股 2021 年 12 月 4 日
（有限合伙）
浙江达峰企业管理有限公司 1,521.6350 20.2885 净资产折股 2021 年 12 月 4 日
金华简竹企业管理合伙企业 559.5467 7.4606 净资产折股 2021 年 12 月 4 日
（有限合伙）
金华新之企业管理合伙企业 63.5698 0.8476 净资产折股 2021 年 12 月 4 日
（有限合伙）
金华御宇企业管理合伙企业 63.5698 0.8476 净资产折股 2021 年 12 月 4 日
（有限合伙）

金华闳识企业管理合伙企业 63.5698 0.8476 净资产折股 2021 年 12 月 4 日
（有限合伙）
孙爱军 110.6644 1.4755 净资产折股 2021 年 12 月 4 日
宁波梅山保税港区惟宏投资合 13.8330 0.1844 净资产折股 2021 年 12 月 4 日
伙企业（有限合伙）
宁波梅山保税港区惟景投资合 13.8330 0.1844 净资产折股 2021 年 12 月 4 日
伙企业（有限合伙）
严光跃 69.1652 0.9222 净资产折股 2021 年 12 月 4 日
兰溪普华众心创业投资合伙企 226.5853 3.0211 净资产折股 2021 年 12 月 4 日
业（有限合伙）
浙江省创业投资 82.9983 1.1066 净资产折股 2021 年 12 月 4 日
集团有限公司
杭州众梓企业管理合伙企业 74.6984 0.9960 净资产折股 2021 年 12 月 4 日
（有限合伙）
宁波梅山保税港区浙富聚胜股 55.3322 0.7378 净资产折股 2021 年 12 月 4 日
权投资合伙企业（有限合伙）
黄跃峰 27.6661 0.3689 净资产折股 2021 年 12 月 4 日
杭州志云创业投资合伙企业 27.6661 0.3689 净资产折股 2021 年 12 月 4 日
（有限合伙）
王硕 27.6661 0.3689 净资产折股 2021 年 12 月 4 日
金华天钧企业管理合伙企业 19.3663 0.2582 净资产折股 2021 年 12