广济药业:广济药业《股东会议事规则》修订对照表

湖北广济药业股份有限公司
《股东会议事规则》修订对照表
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最
新规定，结合《湖北广济药业股份有限公司章程》修订情况，对《湖北广济药业股份
有限公司股东大会工作细则》 部分条款进行修订，并更名为《湖北广济药业股份有限
公司股东会议事规则》，修订后的《湖北广济药业股份有限公司股东会议事规则》需
经公司股东会审议通过后方可生效。具体修订情况如下：
序 修订前条款 修订后条款
号
1 第一条 为规范湖北广济药业股份有限公司（以下 第一条 为规范湖北广济药业股份有限公司（以下简称
简称“公司”）行为，保证股东大会依法行使职权， “公司”）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律法规 市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，
和《公司章程》的规定，制定本细则。 制定本规则。
2 新增 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等
事项适用本规则。
3 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本细 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及
则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东 公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行
能够依法行使权利。 使权利。
公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股
织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股 东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召
东大会正常召开和依法行使职权。 开和依法行使职权。
4 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范
定的范围内行使职权。 围内行使职权。
5 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股
会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个
年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期 月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情形时，
召开，出现下列情形时，临时股东大会应当在 2 个 临时股东会应当在 2 个月内召开。
月内召开。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数，或者公司章
（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人 程所定人数的三分之二时；
数，或者少于公司章程所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时；
（二）公司未弥补亏损达实收股本的三分之一时； （三）单独或者合并持有公司 10%以上股份的股东请求
（三）单独或者合并持有公司 10%以上股份的股东 时；
请求时； （四）董事会认为必要时；
（四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时；

（五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其
（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定 他情形。
的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公
公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当 司所在地中国证券监督管理委员会湖北监管局和深圳
报告公司所在地中国证券监督管理委员会派出机构 证券交易所（以下简称“证券交易所”），说明原因并
和深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）， 公告。
说明原因并公告。
6 第五条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下 第六条 本公司召开股东会时应聘请律师对以下问题
问题出具法律意见并公告： 出具法律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、
法规、本章程； 本规则和公司章程的规定；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
（三）出席该次股东大会的股东及股东授权委托代 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
表人数，代表股份数量；出席会议人员资格是否合
法有效；
（四）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
（五）相关股东回避表决的情况。如该次股东大会
存在股东大会通知后其他股东被认定需回避表决等
情形的，法律意见书应当详细披露相关理由并就其
合法合规性出具明确意见；
（六）除采取累积投票方式选举董事、监事的提案
外，每项提案获得的同意、反对、弃权的股份数及
其占出席会议有效表决权股份总数的比例以及提案
是否获得通过。采取累积投票方式选举董事、监事
的提案，每名候选人所获得的选举票数、是否当选；
该次股东大会表决结果是否合法有效；
（七）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意
见。
7 第二章 股东大会的召集 第二章 股东会的召集
8 第六条 董事会应当在本细则第四条规定的期限内 第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按
按时召集股东大会。 时召集股东会。
9 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东 第八条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向
大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议， 董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时
董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定， 股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司
在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时 章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意
股东大会的书面反馈意见。 召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会
董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知； 决议后的 5 日内发出召开股东会的通知；董事会不同意
董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由 召开临时股东会的，应当说明理由并公告。
并公告。
10 第八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大 第九条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会，应
会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当 当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行
根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提 政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同
议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会 意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出 议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议
董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知， 的变更，应征得审计委员会的同意。
通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履
提议后 10 日内未作出书面反馈的，视为董事会不能 行召集股东会会议职责，审计委员会可以自行召集和主
履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可 持。
以自行召集和主持。
11 第九条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股 第十条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东向
东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以 董事会请求召开临时股东会，应当以书面形式向董事会
书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行 提出。
政法规和公司章程的规定，在收到请求后 10 日内提 董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规
出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意 定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时
见。 股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会
董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知， 决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请
通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。 求的变更，应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后
请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上
司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时 股份的股东向审计委员会提议召开临时股东会，应当以