亚虹医药:江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会议事规则

江苏亚虹医药科技股份有限公司
董事会议事规则
第一章 总 则
第一条 为了进一步规范江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履
行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民
共和国公司法》等法律法规和其他规范性文件及《江苏亚虹医药科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，
制订本规则。
第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。
董事会办公室负责人由董事会秘书兼任，保管董事会印章。
第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开 2 次定
期会议。有下列情形之一的，董事长应在接到提议后 10 日内召集
和主持临时会议：
（一） 代表 1/10 以上表决权的股东提议时；
（二） 1/3 以上董事联名提议时；
（三） 审计委员会提议时；
（四） 董事长认为必要时；
（五） 1/2 以上独立董事提议时；
（六） 总经理提议时；
（七）证券监管部门要求召开时；
（八）《公司章程》规定的其他情形。
第二章 董事会提案
第四条 董事会提案应当符合下列条件：

抵触，并且属于董事会的职责范围；
（二）有明确议题和具体决议事项。
第五条 除董事长外的其他人员或机构（有关政府部门或监管部门除外）按
照第三条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室
或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提
议中应当载明下列事项：
（一） 提议人的姓名或者名称；
（二） 提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三） 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四） 明确和具体的提案；
（五） 提议人的联系方式和提议日期等。
提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，
与提案有关的材料应当一并提交。
第六条 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交
董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分
的，可以要求提议人修改或者补充。
董事长应当自接到提议后 10 日内，召集董事会会议并主持会议。
第七条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行
职务的，由过半数董事共同推举 1 名董事履行职务。
第三章 会议通知
第八条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前 10
日和 2 日将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其
他方式，提交全体董事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认
并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或
者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第九条 书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一） 会议的时间、地点；
（二） 会议的期限、召开方式；
（三） 拟审议的事项（会议提案）；
（四） 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（五） 董事表决所必需的会议材料；
（六） 董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；
（七） 联系人和联系方式；
（八） 发出通知的时间。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）、（三）项内容，以及
情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。
第十条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、
地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召
开日之前 3 日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及
相关材料。不足 3 日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会
董事的认可后按变更后的时间召开。
董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地
点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与
会董事的认可并做好相应记录。
第四章 亲自出席和委托出席
第十一条 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当
事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。
董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会
议上的投票表决权。
委托书应当载明：
（一） 委托人和受托人的姓名；
（二） 委托人对每项提案的简要意见；
（三） 委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；

（四） 有效期限、委托人的签字、日期等。
受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议决议中说明受
托出席的情况。
第十二条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：
（一） 在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代
为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；
（二） 董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的
情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受
全权委托和授权不明确的委托；
（三） 一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托
已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。
第五章 会议的召开
第十三条 董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见
的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、
电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取
现场与其他方式同时进行的方式召开。
第十四条 以非现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表
意见的董事、规定期限内实际收到传真或者邮件等有效表决票，或
者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董
事人数。
董事会会议采取视频、电话会议形式，应确保与会董事能听清其他
董事发言并能正常交流。现场会议及以视频、电话方式召开的会议
的全过程可视需要进行录音和录像。
第十五条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。
总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主
持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。
第十六条 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确
的意见。
第十七条 董事或代表阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持
人应当及时制止。
第十八条 除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会
议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会
会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。
第十九条 董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、
审慎地发表意见。
第二十条 董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、高级管理人员、董
事会各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构
了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述
人员和机构代表与会解释有关情况。
第二十一条 每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表决。第二十二条 出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：
（一） 董事本人认为应当回避的情形；
（二） 《公司章程》规定的因董事与会议决议事项所涉及的企业
或者个人有关联关系而须回避的其他情形；
（三） 有关法律、法规、规范性文件规定的董事应当回避的情形。
第二十三条 在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系
董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出
席会议的无关联关系董事人数不足 3 人的，不得对有关提案进行表
决，而应当将该事项提交股东会审议。
第二十四条 董事会决议的表决，实行一人一票。董事会决议表决方式为：投票
表决或举手表决或传真件表决等。现场召开的会议应采取投票表决
或举手表决方式；以视频、电话、电子邮件等通讯方式召开的会议，
或现场结合前述方式召开的会议，应采取投票表决的方式，出席会
议的董事应在会议通知的有效期内将签署的表决票原件提交董事
会；以传真通讯方式召开的会议，采取传真件表决的方式，但事后
参加表决的董事亦应在会议通知的期限内将签署的表决票原件提
交董事会。
董事的表决意见分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意见
中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人
应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会
场不回而未做选择的，视为弃权。
第二十五条 与会董事表决完成后，如采用书面投票方式表决的，董事会办公室
有关工作人员应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书在一名以
上董事的监督下进行统计。
第二十六条 现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，
会议主持人应当要求董事会办公室负责人在规定的表决时限结束
后下一工作日之前，通知董事表决结果。
第二十七条 董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进
行表决的，其表决情况不予统计。
第二十八条 除本规则另有规定的情形外，董事会审