奥佳华:关于修订公司章程及修订、制定部分公司制度的公告

证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2025-35 号
债券代码：128097 债券简称：奥佳转债
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定
公司部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8
月 26 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
（一）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权，公司的《监事会议事规则》相应废止。
在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第六届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。待股东大会审议通过后，公司第六届监事会将停止履职，公司监事自动解任。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
（二）为进一步提升公司的规范运作水平，基于上述事项，并根据最新法律法规、规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：
1、删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权；
2、将“股东大会”改为“股东会”；
3、其他主要修订内容详见附件：《公司章程》修订对照表，不影响实质内容的修改不再一一列示，因删减、新增、合并、拆分部分条款，《公司章程》中
原条款序号、援引条款序号根据修订内容作相应调整。
二、修订、制定公司部分制度的情况
公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合实际情况，修订、制定公司部分制度，具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事制度 修订 是
4 募集资金专项存储及使用管理制度 修订 是
5 关联交易内部控制及决策制度 修订 是
6 对外担保管理制度 修订 是
7 会计师事务所选聘制度 修订 是
8 股东会网络投票实施细则 修订 是
9 董事会专门委员会工作制度 修订 否
10 总经理工作细则 修订 否
11 董事会秘书工作制度 修订 否
12 董事和高级管理人员持股管理制度 修订 否
13 信息披露事务管理制度 修订 否
14 重大信息内部报告制度 修订 否
15 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
16 外部信息报送和使用管理制度 修订 否
17 定期报告信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
18 金融衍生品交易业务内部控制制度 修订 否
19 对外投资管理办法 修订 否
20 现金理财管理制度 修订 否
21 内部审计工作管理制度 修订 否
22 控股子公司管理制度 修订 否
23 投资者关系管理制度 修订 否
24 累积投票制实施细则 修订 否
25 社会责任制度 修订 否
26 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 制定 否
27 董事离职管理制度 制定 否

注：表内制度名称均按照修订后的名称填写。
修订后的《公司章程》及公司相关治理制度的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度。
三、其他事项说明
本次修订《公司章程》、以及上述第 1-8 项制度经董事会审议通过后，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会同意授权公司管理层及其授权人士办理本次《公司章程》备案登记等相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本事项办理完毕之日止。
特此公告。
附件：《公司章程》修订对照表
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 8 月 27 日
附件：《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
目录 目录
第一章 总则 第一章总则
第二章 经营宗旨和范围 第二章经营宗旨和范围
第三章 股份 第三章股份
第一节 股份发行 第一节股份发行
第二节 股份增减和回购 第二节股份增减和回购
第三节 股份转让 第三节股份转让
第四章 股东和股东大会 第四章股东和股东会
第一节 股东 第一节股东的一般规定
第二节 股东大会的一般规定 第二节控股股东和实际控制人
第三节 股东大会的召集 第三节股东会的一般规定
第四节 股东大会的提案与通知 第四节股东会的召集
第五节 股东大会的召开 第五节股东会的提案与通知
第六节 股东大会的表决和决议 第六节股东会的召开
第五章 董事会 第七节股东会的表决和决议
第一节 董事 第五章董事会
第二节 独立董事 第一节董事的一般规定
第三节 董事会 第二节董事会
第四节 董事会秘书 第三节独立董事
第六章 经理及其他高级管理人员 第四节董事会专门委员会
第七章 监事会 第六章高级管理人员
第一节 监事 第七章财务会计制度、利润分配和审计
第二节 监事会 第一节财务会计制度
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节内部审计
第一节 财务会计制度 第三节会计师事务所的聘任
第二节 内部审计 第八章通知与公告
第三节 会计师事务所的聘任 第一节通知
第九章 通知与公告 第二节公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清 第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算
算 第一节合并、分立、增资和减资
第一节 合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算
第二节 解散和清算 第十章修改章程
第十一章 修改章程 第十一章附则
第十二章 附则
第 1 条 为维护奥佳华智能健康科技集团股份 第 1 条 为维护奥佳华智能健康科技集团股份
有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股 有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以“《公司法》”)及其他相关法律、行政法规和 下简称“《公司法》”)及其他相关法律、行政
规范性文件的规定，制订本章程。 法规和规范性文件的规定，制定本章程。
第 2 条公司系依照《公司法》和其他有关规