侨银股份:关于修订及制定公司部分治理制度的公告

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-105
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市管理股份有限公司
关于修订及制定公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开
第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。
一、修订、制定制度基本情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定，结合公司经营发展的需要，公司对部分制度进行了修订及制定，具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股东大会
1 董事会议事规则 修订 是
2 股东会议事规则 修订 是
3 审计委员会工作细则 修订 否
4 提名委员会工作细则 修订 否
5 薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
6 战略委员会工作细则 修订 否
7 募集资金管理制度 修订 是
8 独立董事专门会议制度 修订 否
9 独立董事工作制度 修订 是
10 ESG 管理制度 修订 否
11 投资者关系管理制度 修订 否
12 总经理工作细则 修订 否

13 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
14 内部审计制度 修订 否
15 会计师事务所选聘制度 修订 否
16 董事和高级管理人员所持本公司股份及其 修订 否
变动管理制度
17 董事和高级管理人员薪酬管理制度 制定 否
18 董事和高级管理人员离职管理制度 制定 否
19 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 制定 否
20 信息披露事务管理制度 制定 否
二、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
侨银城市管理股份有限公司
董事会
2025 年 08 月 28 日