连城数控:总经理工作细则

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-069
大连连城数控机器股份有限公司
总经理工作细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26
日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.22：《关于修订<总经理工作细则>的议案》。议 案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东会审议。二、 分章节列示制度主要内容：
大连连城数控机器股份有限公司
总经理工作细则
第一章 总则
第一条 为完善大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“公司”）治理
结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司运作效率，保 障股东合法权益，规范公司总经理的工作权限和程序，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规、规章、规范性文件和《大连连城数控机器股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本细则。
第二条 公司设总经理一名，向董事会负责，由董事会聘任或解聘。总经
理负责公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议。
第三条 公司根据经营发展的需要可设副总经理若干名，财务负责人一名，
协助总经理工作。
第四条 本细则所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第二章 总经理的任职资格及任免程序
第五条 总经理应当具备下列任职条件：
（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济管理能力、决策能力和行政执行能力；
（二）具有知人善任、调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外关系和统揽全局的能力；
（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营能力，并掌握国家有关政策、法律和法规；
（四）诚信勤勉，廉洁自律，无私奉献，对公司事业忠诚；
（五）开拓进取，锐意创新，具有团队精神，有较强的历史使命感和责任感。
第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理或其他高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行；
（六）被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的；
（七）被证券交易所或者全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定其不适合担任公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的；

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
公司违反法律、法规、《公司章程》和本细则的规定聘任总经理的，该聘任无效。
第七条 公司总经理及其他高级管理人员由董事会聘任或者解聘。总经理
及其他高级管理人员每届任期三年，可以连聘连任。
公司应和总经理及其他高级管理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。
第八条 公司董事可受聘兼任总经理或其他高级管理人员。
第九条 公司总经理及其他高级管理人员应当独立于控股股东、实际控制
人及其控制的其他企业，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外其他行政职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。
第十条 总经理及其他高级管理人员可以在任期届满前提出辞职，辞职的
具体程序和办法按其与公司之间签订的聘任合同执行。
第十一条 总经理及其他高级管理人员在离职时应当做好工作交接，确保
公司的正常生产经营。
总经理及其他高级管理人员在离职生效之前，以及离职生效后或任期结束后的合理期间或约定的期限内，对公司和全体股东承担的忠实义务并不当然解除。
总经理及其他高级管理人员离职后，其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效，并应当严格履行与公司约定的禁止同业竞争等义务。
第十二条 总经理及其他高级管理人员的考核由董事会或其下设的薪酬与
考核委员会负责组织。公司对总经理及其他高级管理人员的绩效评价应当成为确定高级管理人员薪酬以及其他激励方式的依据。
第三章 总经理及其他高级管理人员的义务、职责与分工
第十三条 公司总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、法规和《公司
章程》的规定，对公司负有下列忠实义务：
（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；

（二）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（三）不得挪用公司资金；
（四）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
（五）不得违反《公司章程》的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
（六）不得违反《公司章程》的规定或未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易；
（七）未经股东会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
（八）不得接受与公司交易的佣金归为己有；
（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
（十）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；
（十一）不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的保密信息；
（十二）法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定的其他忠实义务。
总经理及其他高级管理人员违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第十四条 公司总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公
司章程》的规定，对公司负有下列勤勉义务：
（一）应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；
（二）应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会或者审计委员会成员行使职权；
（三）亲自行使公司依法赋予的管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规允许或者股东会知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使；
（四）法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定的其他勤勉义务。
第十五条 总经理应担负下列职责：

（一）对董事会负责。在董事会休会期间，应接受董事长的督促、检查和指导，并定期向董事长报告生产经营管理情况；
（二）维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值和增值，正确处理股东、公司和员工的利益关系；
（三）严格遵守《公司章程》和董事会决议，定期向董事会报告工作，听取意见，不得变更董事会决议，不得越权行使职责；
（四）组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项经营经济指标，制定行之有效的激励与约束机制，保证各项工作任务和经营经济指标的完成；
（五）组织推行科学、规范的质量管理体系，按国际标准和国家标准生产产品，提高产品质量管理水平；
（六）采取切实措施，推进公司的技术进步和公司的现代化管理，提高经济效益，增强企业自我改造和自我发展能力。
第十六条 公司高级管理人员及其配偶、父母、子女持有本公司或公司关
联企业的股份（股权）时，应将持有情况及此后的变动情况，如实向董事会申报。
第十七条 公司高级管理人员遇有下列情形之一时，不论董事会是否应当
知道，该高级管理人员均有责任在第一时间向董事会直接报告：
（一）涉及刑事诉讼时；
（二）成为到期债务未能清偿的民事诉讼被告时；
（三）被行政监察部门或纪律检查机关立案调查时。
第十八条 公司日常的生产经营管理工作实行总经理负责制。总经理可根
据公司的实际情况，将具体工作划分为不同的管理范围，授权其他高级管理人员分管。其他高级管理人员应在各自分管范围内尽职履行，向总经理汇报工作。
第十九条 公司总经理具有以下职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）决定公司董事会授权范围内的对外投资、购买或者出售资产等交易事项（“交易”事项是指《公司章程》所列明事项）。
公司董事会授权公司总经理可以决定，或者根据实际需要召开总经理办公会审议在以下标准范围内公司发生的交易（除提供担保外）：
1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的比例低于 20%；
2、交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的比例低于 20%；
3、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例低于 20%，或在 2000 万元以下；
4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例低于20%，或在 500 万元以下；
5、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例低于 20%，或在 500 万元以下。
公司设立或者增资全资子公司的，可以豁免按上述指标进行审批。根据实际情况确有必要的，可参考本条第（八）项的规定进行审批。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
同一类别且与标的相关的交易时，应当按照连续十二个月累计计算，已经按照有关规定履行相关义务的除外。
（九）《公司章程》或者董事会授予的其他职权。
第二十条 公司副总经理具有以下职权：
（一）协助总经理工作，并对总经理负责；
（二）按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作；
（三）在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应的责任；

（四）在主管工作范围内，对关键岗位人员的任免、组织机构变更等事项有向总经理建议的权利；对非关键岗位人员的任免有决定权；
（五）有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会议结果报总经理；
（六）按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相应的责任；
（七）对于公司的重大事项，有向总经理建议的权利；
（八）总经理交办的其他事项。
第二十一条 公司财务负责人具有以下职权：
（一）监督公司日常的财务会计活动，组织建立健全公司会计核算和财务管理体系，审核公司的重要会计事项；
（二）对公司财务会计人员的配备、任