信息发展:监事会决议公告

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-063
交信（浙江）信息发展股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2025年8月26日以通讯和现场相结合的方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席黄元俊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、 会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规
的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司2025年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《交信（浙江）信息发展股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议并通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2025 年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损
害 公 司 及 股 东 利 益 的 情 形 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第六届监事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
交信（浙江）信息发展股份有限公司监事会
2025 年 8 月 27 日