汉嘉设计:关于修订《公司章程》及制定、修订、废止部分制度的公告

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-067
汉嘉设计集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订、废止部分制度的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第
七届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于制定、修订、废止部分制度的议案》，上述部分议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、不再设置监事会和监事的情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使。《汉嘉设计集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过不再设置监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。董事会成员总数保持 9 名，原全部由股东大会选举产生，现调整为 8 名董事由公司股东会选举产生，1 名职工董事由公司职工代表大会选举产生。
二、变更经营范围的情况
根据公司经营发展需要并结合公司的实际情况，公司拟变更经营范围，因此《公司章程》中的有关条款需要进行修订。具体情况如下：

变更前 变更后
建筑工程设计，室内外装饰工程设计， 一般项目：大数据服务；互联网数据服
园林工程设计，建设工程总承包（凭资质证 务；物联网应用服务；区块链技术相关软件书经营），技术研究、开发、服务，经济技 和服务；智能控制系统集成；人工智能应用术咨询，晒图。（依法须经批准的项目，经 软件开发；信息系统集成服务；信息系统运
相关部门批准后方可开展经营活动）。 行维护服务；软件开发；卫星技术综合应用
系统集成；智能机器人的研发；智能机器人
销售；人工智能硬件销售；工程管理服务；
工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。
许可项目：建设工程设计；国土空间规
划编制；建设工程施工；建设工程勘察；人
防工程设计；建筑智能化系统设计；建设工
程监理；出版物印刷（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以审批结果为准）。
三、修订《公司章程》的情况
鉴于以上情况，《公司章程》修订的主要内容如下：
1、将“股东大会”调整为“股东会”；
2、删除“监事”、“监事会”相关描述，部分描述调整为“审计委员会”；
3、其他主要修订内容详见附件：《〈公司章程〉修订对照表》，其中不影响条款含义的标点调整、语句调整等非实质性条款修订不再逐条列示。《公司章程》修订后，部分条款序号作相应调整。
除上述条款修改外，其他条款不变。同时，公司董事会提请股东大会授权管理层在相关议案经股东大会审议批准后及时办理工商变更登记、章程备案等事项。以上内容最终以市场监督管理局核准内容为准，本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网。
四、制定、修订、废止部分制度的情况
为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及相关规范性文件的最新规定，结合公司发展的实际情况，公司制定、修订及废止部分制度，具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否需要股东会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事工作制度 修订 是
4 董事会审计委员会议事规则 修订 否
5 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否
6 总经理工作细则 修订 否
7 董事会秘书工作细则 修订 否
8 子公司管理制度 修订 否
9 关联交易管理制度 修订 否
10 对外担保管理制度 修订 否
11 对外投资管理制度 修订 否
12 募集资金使用管理办法 修订 否
13 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
14 投资者关系管理制度 修订 否
15 特定对象来访接待管理制度 修订 否
16 独立董事专门会议工作制度 修订 否
17 股东、董事和高级管理人员所持公司股份及 修订 否
其变动管理制度
18 董事和高级管理人员离职管理制度 制定 否
19 监事会议事规则 废止 是
以上 1、2、3、19 项制度尚需提交股东大会审议通过后生效，其余制度经董
事会审议通过后生效。上述制定和修订的制度全文同日于巨潮资讯网披露。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日
附件：《公司章程》修订对照表
原条款 修订后
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合法权益， 为维护汉嘉设计集团股份有限公司（以
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 下简称公司）、股东、职工和债权人的合法和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
和其他有关规定，制订本章程。 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 第二条
公司系依照《公司法》和其他有关规定 公司系依照《公司法》和其他有关规定
成立的股份有限公司（以下简称公司）。 成立的股份有限公司。
公司由浙江城建设计集团有限公司变更 公司由浙江城建设计集团有限公司整体
设立。公司在浙江省市场监督管理局注册登 变更设立，在浙江省市场监督管理局注册登
记，取得注册号为 91330000142917121G 企业 记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91
法人营业执照。 330000142917121G。
第三条 第三条
公司于 2018 年 5 月 4 日经中国证券监督 公司于 2018 年 5 月 4 日经中国证券监督
管理委员会（以下简称中国证监会）批准， 管理委员会（以下简称中国证监会）核准，
首次向社会公众发行人民币普通股 5,260 万 首次向社会公众发行人民币普通股 5,260 万
股，于 2018 年 5 月 25 日在深圳证券交易所 股，于 2018 年 5 月 25 日在深圳证券交易所
上市。 上市。
第八条 第八条
董事长为公司的法定代表人。 董事长为代表公司执行公司事务的董
事。代表公司执行公司事务的董事为公司的
法定代表人，由董事会选举产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任