高伟达:董事会决议公告

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-039
高伟达软件股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件方
式发出。本次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场会议结合
通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长于伟主持。
本次会议经审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文和摘要的议案》
《<2025 年半年度报告>全文和摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2025 年半
年度报告》全文和摘要于 2025 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定的
信息披露网站。
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
审计与风险控制委员会已审议并通过本议案。
特此公告。

高伟达软件股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日