读者传媒:读者出版传媒股份有限公司关于修订《公司章程》及相关管理制度的公告

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2025-023
读者出版传媒股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起施行）、中国证监会《上
市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3月修订）》、上海证券交易所《股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2025 年 4 月修订)》等法
律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，结合实际情况，公司对《公司章程》及相关管理制度进行了梳理并修订。
公司于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十八次会议，审议
通过了《关于修订<公司章程>及相关管理制度的议案》，现将具体内容公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据上述相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际，对《公司章程》部分条款进行修订。修订内容主要包括：将“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；调整股东会及董事会部分职权；整体删除“监事”“监事会”章节；监事会相关表述修改为审计委员会；新增控股股东和实际控制人专节；新增独立董事、董事会专门委
员会专节；根据中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》， 上海证券交易所《股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等规定修订相 关内容。
本次修订《公司章程》相关事宜尚需提交公司股东大会审议。公 司将提请股东大会授权董事会及具体经办人员办理工商变更登记等 事宜。具体修订内容如下：
序
原条款 修订后条款 修订依据
号
1 第一章 总则 第一章 总则（内容不变） /
第一条 为维护读者出版传媒股
第一条 为维护读者出版传媒
份有限公司（以下简称“公
股份有限公司（以下简称“公
司”）、股东、职工和债权人的合 根据《上
司”）、股东和债权人的合法权
法权益，规范公司的组织和行为， 市公司章
益，规范公司的组织和行为，根
根据《中华人民共和国公司法》 程指引》
据《中华人民共和国公司法》（以
2 （以下简称《公司法》）、《中华人 （2025 年
下简称《公司法》）、《中华人民
民共和国证券法》(以下简称《证 修订）第 1
共和国证券法》(以下简称《证券
券法》)、《上市公司章程指引 条予以修
法》)、《上市公司章程指引（2022
（2025 年修订）》、《中国共产党 订
年修订）》、《中国共产党章程》
章程》和其他有关规定，制定本
和其他有关规定，制定本章程。
章程。
第二条 公司系依照《公司法》 第二条 公司系依照《公司法》 根据《上
3
和其他有关规定成立的股份有 和其他有关规定成立的股份有限 市公司章

限公司。 公司。 程指引》
公司系经中共甘肃省委文化体 公司系经中共甘肃省委文化体制 （2025 年
制改革工作领导小组《关于读者 改革工作领导小组《关于读者出 修订）第 2
出版集团有限公司股份制改造 版集团有限公司股份制改造方案 条予以修
方 案 的 批 复 》（ 省 委 文 改 发 的批复》（省委文改发[2009]7 订
[2009]7 号）、新闻出版总署《关 号）、新闻出版总署《关于同意设
于同意设立读者出版传媒股份 立读者出版传媒股份有限公司的
有限公司的批复》（新出审字 批复》（新出审字[2009]668 号）
[2009]668 号）以及甘肃省人民 以及甘肃省人民政府《关于同意
政府《关于同意读者出版集团有 读者出版集团有限公司发起设立
限公司发起设立读者出版传媒 读者出版传媒股份有限公司的批
股份有限公司的批复》（甘政函 复》（甘政函[2009]111 号）批准，
[2009]111 号）批准，采取发起 采取发起设立方式，于 2009 年
设立方式，于 2009 年 12 月 28 12 月 28 日在甘肃省工商行政管
日在甘肃省工商行政管理局注 理 局 注 册 登 记 并 取 得
册登记并取得 620000000016521 620000000016521 号《企业法人
号《企业法人营业执照》。 营业执照》，统一社会信用代码
为：9162000069563405XC。
4 第三条 第三条（内容不变） /
第四条 公司中文名称：读者出 第四条 公司注册名称： 根据《上
5
版传媒股份有限公司 中文名称：读者出版传媒股份有 市公司章

公司英文名称：Duzhe Publishing 限公司 程指引》
& Media Corp. 英文名称：Duzhe Publishing & （2025 年
Media Corp. 修订）第 4
条予以修
订
6 第五条至第六条 第五条至第六条（内容不变） /
根据《上
市公司章
第七条 公司为永久存续的股
程指引》
份有限公司，为独立法人，并受 第七条 公司为永久存续的股份
7 （2025 年
中国法律、行政法规及其他有关 有限公司。
修订）第 7
规定的管辖和保护。
条予以修
订
第八条 董事长代表公司执行公 根据《上
司事务，为公司的法定代表人。 市公司章
董事长辞任的，视为同时辞去法 程指引》
第八条 董事长为公司的法定
8 定代表人。 （2025 年
代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法 修订）第 8
定代表人辞任之日起 30 日内确 条予以修
定新的法定代表人。 订
9 新增 第九条 法定代表人以公司名义 根据《上

从事的民事活动，其法律后果由 市公司章
公司承受。 程指引》
本章程或者股东会对法定代表人 （2025 年
职权的限制，不得对抗善意相对 修订）第 9
人。 条予以修
法定代表人因为执行职务造成他 订
人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律
或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
根据《上
市公司章
第九条 公司全部资产分为等 第十条 公司全部资产分为等额
程指引》
额股份，股东以其认购的股份为 股份，股东以其认购的股份为限
10 （2025 年
限对公司承担责任，公司以其全 对公司承担责任，公司以其全部