申通地铁:申通地铁关于新增关联交易暨2025年度日常关联交易调整的公告

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临 2025-033
上海申通地铁股份有限公司
关于新增关联交易暨2025 年度日常关联交易调整的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
此项议案将提交公司股东会审议。
本次新增关联交易及日常关联交易调整基于子公司日常经营及实际业务开展的需要，是子公司正常生产、经营活动的组成部分，有利于公司及子公司的业务发展，关联交易遵循公平、公正、公开、市场化原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形。
一、概况
2025 年 3 月 26 日公司十一届董事会第十八次会议和 2025 年 4 月 18 日公司
2024 年年度股东大会审议通过了《公司 2025 年度日常关联交易议案》。2025
年 5 月 20 日公司十一届董事会第二十次会议和 2025 年 6 月 18 日公司 2025 年第
一次临时股东大会审议通过了《公司关于新增关联交易暨 2025 年度日常关联交易调整的议案》。
因日常经营及业务开展需要，公司控股子公司上海申凯公共交通运营管理有限公司（以下简称“申凯公司”）、控股子公司上海地铁物业管理有限公司（以下简称“地铁物业公司”）及公司持股 50%的子公司上海地铁电子科技有限公司（以下简称“地铁电科公司”），在前述议案范围外，分别与上市公司关联人发生或可能发生新的日常关联交易事项。同时，由于工程量增加、项目历年结算等实际执行中的变化，导致部分关联交易 2025 年度实际发生额超出或可能超出此前预计金额，需进行相应调整。本次合计调整和新增公司 2025 年度日常关联交易金额累计不超过 2434 万元。

二、履行的审议程序
根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《公司章程》等有关
规定，公司独立董事于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式召开 2025 年第四次独立董
事专门会议，审议通过了《关于新增关联交易暨 2025 年度日常关联交易调整的议案》，并形成了独立董事专门会议审核意见：本次新增关联交易及日常关联交易调整系公司子公司的正常经营及业务开展所需，有利于公司及各子公司业务发展，关联交易遵循公平、公正、公开、市场化原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形。同意将该议案提交公司第十一届董事会第二十一次会议审议，关联董事应回避表决。
公司于 2025 年 8 月 26 日召开第十一届董事会第二十一次会议，对《关于新
增关联交易暨 2025 年度日常关联交易调整的议案》进行了审议，会议应到董事
8 名，实到董事 8 名，其中独立董事 3 名。董事会审议该议案时，根据《公司法》
及公司章程的有关规定，关联董事施俊明先生、金卫忠先生、赵刚先生、王保春先生、史军先生回避表决，公司非关联董事一致表决通过该项议案，有效选票 3
张，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案将提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。
三、关联人介绍和关联关系
本次新增关联交易及日常关联交易调整涉及的关联方汇总如下：
序号 名称 关联关系
1 上海申通地铁建设集团有限公司 控股股东的全资子公司
（以下简称“建设集团”）
2 上海市域铁路运营有限公司 控股股东的全资子公司
（以下简称“市域铁路公司”）
3 上海地铁维护保障有限公司 控股股东的全资子公司
（以下简称“维保公司”）
4 上海地铁维护保障有限公司通号分公司 控股股东的全资子公司
（以下简称“维保通号分公司”） 的分公司
5 上海地铁维护保障有限公司车辆分公司 控股股东的全资子公司
（以下简称“维保车辆分公司”） 的分公司
6 上海地铁维护保障有限公司物资和后勤分公司 控股股东的全资子公司
（以下简称“维保物资后勤分公司”） 的分公司

7 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 控股股东的全资子公司
（以下简称“隧道设计院”）
8 上海地铁运营人力资源服务有限公司 公司控股股东控制下的
（以下简称“地铁人力资源公司”） 子公司的全资子公司
9 上海中车申通轨道交通车辆有限公司 控股股东持股 40%的子
（以下简称“申通中车公司”） 公司
10 凯奥雷斯（上海）轨道交通有限公司 持有申凯公司 49%股份
（以下简称“凯奥雷斯上海公司”） 的股东方的全资子公司
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，作为可能导致上市公司利益对其倾斜的法人（或其他组织），申通中车公司、凯奥雷斯上海公司也是公司的关联法人。
（一）关联人的基本情况及关联关系
1、建设集团：公司控股股东的全资子公司
公司名称：上海申通地铁建设集团有限公司
注册地址：上海市静安区恒通路 236 号 2201 室
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：仇兆明
注册资本：100000 万人民币
经营范围：一般项目：负责上海城市轨道交通工程项目的投资建设、经营管理，以及上海轨道交通线路和场站周边土地的综合开发；轨道交通设施设备的购置、维修养护、经营、设计咨询；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通运营管理系统开发；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、市域铁路公司：公司控股股东的全资子公司
公司名称：上海市域铁路运营有限公司
注册地址：上海市静安区恒通路 236 号 1605 室
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：徐敢锋
注册资本：2000 万人民币
经营范围：许可项目：特种设备安装改造修理；建设工程施工；城市公共交通；铁路机车车辆维修；公共铁路运输；城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：铁路运输辅助活动；旅客票务代理；运输设备租赁服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息系统运行维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；特种设备出租；交通设施维修；通用设备修理；专用设备修理；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；票务代理服务；通讯设备修理；金属制品修理；轨道交通运营管理系统开发；停车场服务；餐饮管理；广告设计、代理；广告发布；广告制作；安全咨询服务；物业管理；特种作业人员安全技术培训。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3、维保公司：公司控股股东的全资子公司
公司名称：上海地铁维护保障有限公司
注册地址：上海市徐汇区建国西路 253 号 B1 首层 6 号 1089 室
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：印祯民
注册资本：5000 万人民币
经营范围：轨道交通设施设备的运行组织管理，轨道交通设备设施（除特种设备）安装调试、保养维护维修和改造服务，轨道交通设施设备的综合监控、监测、监护服务和工程施工管理服务，轨道交通设施设备信息化、自动化的高新技术开发和经营，专用设施设备（除特种设备）的检测、租赁和相关技术服务，轨道交通设施设备相关的物业管理服务以及维修材料的供应，轨道交通相关的技术服务、技术咨询、投资业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

4、维保通号分公司：公司控股股东的全资子公司的分公司
公司名称：上海地铁维护保障有限公司通号分公司
注册地址：上海市徐汇区建国西路 253 号 B1 首层 6 号 1096 室
企业类型：有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)
负责人：王历珘
经营范围：轨道交通设施设备的运行组织管理，轨道交通通信、信号、信息、监控系统设施设备、专用装备安装调试、保养维护维修和改造服务，轨道交通设施设备的综合监控、监测、监护服务和工程施工管理服务，轨道交通设施设备信息化、自动化的高新技术开发和经营，专用设施设备的检测、租赁服务，机电产品及零部件的销售，轨道交通相关的技术服务、技术咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
5、维保车辆分公司：公司控股股东的全资子公司的分公司
公司名称：上海地铁维护保障有限公司车辆分公司
注册地址：上海市徐汇区建国西路 253 号 B1 首层 6 号 1094 室
企业类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）
负责人：印祯民
经营范围：轨道交通设施设备的运行组织管理，轨道交通车辆、专用装备（除特种设备）安装调试、保养维护维修和改造服务，轨道交通设施设备的综合监控、监测、监护服务和工程施工管理服务，轨道交通设施设备信息化、自动化的高新技术开发和经营，专用设施设备（除特种设备）的检测、租赁服务，机电产品及零部件的销售，轨道交通相关的技术服务、技术咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
6、维保物资后勤分公司：公司控股股东的全资子公司的分公司
公司名称：上海地铁维护保障有限公司物资和后勤分公司
注册地址：上海市徐汇区建国西路 253 号 B1 首层 6 号 1098 室
企业类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）
负责人：周乐
经营范围：轨道交通设施设备的运行组织管理，轨道交通相关的物业管理、
物流管理以及绿化、保洁，轨道交通运营生产物资及机电产品的销售，轨道交通设施设备、专用装备（除特种设备）安装调试、保养维护维修和改造服务，轨道交通设施设备的综合监控、监测、监护服务和工程施工管理服务，轨道交通设施设备信息化、自动化的高新技术开发和经营，专用设施设备（除特种设备）、房屋、场地的检测、租赁服务，轨道交通相关的技术服务、技术咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、隧道设计院：公司控股股东的全资子公司
公司名称：上海市隧道工程轨道交通设计研究院
注册地址：上海市徐汇区中山西路 1999 号
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：施政
注册资本：11000 万人民币
经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程监理；建设工程质量检测；住宅室内装饰装修；国土空间规划编制。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、