寿仙谷:寿仙谷关于追加2025年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2025-054
债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债
浙江寿仙谷医药股份有限公司
关于追加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
本次追加 2025 年度日常关联交易预计额度是公司正常生产经营需要，
公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，不影响公
司的独立性，不存在损害公司或股东利益的情形，公司不会因此形成对
关联方的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）本次追加日常关联交易预计额度履行的审议程序和专项意见
本次增加日常关联交易事项已经浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”或“寿仙谷”）第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议、第五届监事会第二次会议、第五届董事会第二次会议审议通过。关联董事李明焱先生、李振皓先生和李振宇先生对该项议案回避表决。本次增加日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了《关于追加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事认为：《关于追加 2025年度日常关联交易预计额度的议案》系基于公司生产经营的实际需求制订，遵循
了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件及《公司关联交易管理制度》的规定；关联交易的结算定价公允，不存在利益输送的情形，关联交易预计追加金额在公司整体经营中占比较小，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；一致同意将该议案提交公司董事会审议。在公司董事会对该议案进行表决时，关联董事应当按规定回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2025 年 5 月 13 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《浙江寿
仙谷医药股份有限公司 2025 年度日常关联交易预案》，预计在关联方浙江武义农村商业银行股份有限公司（以下简称“武义农商银行”）开立结算账户发生日最
高存款余额 50,000.00 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，在武义农商银行开立结算
账户实际发生日最高存款余额 52,698.25 万元。
单位：人民币 万元
关联交易类别 关联方 前次预计日最高存款 1-6 月实际日最高存
余额 款余额
开立结算账户-日 浙江武义农村商业银行 50,000.00 52,698.25
最高存款余额 股份有限公司
（三）本次追加日常关联交易预计金额和类别
根据公司经营需要，2025 年度追加日常关联交易预计额度 5,000 万元。具体
如下：
单位：人民币 万元
2025 年已披露 本次追加金 本次追加后预
关联交易类别 关联方 预计日最高存 额 计2025年日最
款余额 高存款余额
开立结算账户-日 浙江武义农村商业 50,000.00 5,000.00 55,000.00
最高存款余额 银行股份有限公司
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况

浙江武义农村商业银行股份有限公司基本情况如下：
公司名称 浙江武义农村商业银行股份有限公司（以下简称“武义商业银行”）
注册号 91330723552860156J
注册地址 浙江省武义县城武阳中路37号
注册资本 53,755.5547万元
法定代表人 王萍
成立日期 2010年3月18日
主要生产经营地 浙江省武义县
股东构成 寿仙谷药业持有4.93%的股权，其他股东持有95.07%的股权
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；办
理票据承兑和贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府
债券、金融债券；从事同业拆借、债券回购；代理收付款项及代理保
经营范围 险业务；从事银行卡业务；从事网上银行、手机银行业务；上述业务
不含外汇业务。办理外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，国际结算，外
汇拆借，资信调查、咨询和见证业务，经外汇管理机关批准的结汇、
售汇业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。
（二）与上市公司的关联关系
武义商业银行系公司实际控制人李明焱担任董事的企业，是公司的关联方。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方在前期同类关联交易中，按约定履行相关承诺，未出现违约情形；目前依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，且支付能力良好。
三、日常关联交易的定价政策
公司与武义商业银行之间的日常关联交易本着公平、公正、合理的原则，以市场价格作为结算的定价基础。
四、日常关联交易对公司的影响
本次追加日常关联交易预计额度系基于市场环境的变化以及公司生产经营的实际需求，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则。公司与关联方之间交易的
结算定价与非关联方之间交易的结算定价不存在实质性差异，不存在利益输送的情形，公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日