传音控股:传音控股第三届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2025-019
深圳传音控股股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日以电
子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2025 年 8 月 27 日以现场和通讯相结
合的方式召开第三届监事会第十三次会议。会议应出席监事 3 人，实际到会监事3 人，会议由监事会主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合有关法律法规及《公司章程》的规定。经与会全体监事一致同意，形成决议如下：
一、审议通过《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告及其摘要的程序符合法律法规等相关规定，报告内容真实、完整地反映了公司的实际情况。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、审议通过《关于<2025 年半年度利润分配方案>的议案》
监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，符合公司及股东的整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》。
特此公告。
深圳传音控股股份有限公司监事会
2025 年 8 月 28 日