中国软件:中国软件关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

证券代码：600536 证券简称： 中国软件 公告编号：2025-043
中国软件与技术服务股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2025 年 8 月 26 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案。
一、取消监事会情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。
监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。监事会主席高慕群女士、监事唐大龙先生、职工监事周东云女士在第八届监事会中担任的职务自然免除。
截至本公告披露日，公司各位监事均未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对第八届监事会各位监事为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
本事项尚需提交股东会审议，在股东会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职权，确保公司正常运作。
二、公司章程修订情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》，《公司章程》相关修订条款如下：
修订说明：
1.根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，删除《公司章程》中有关监事、监事会相关内容，对应监事会职权由董事会审计委员会行使，股东大会表述调整为股东会；
2.依据中国证监会《上市公司章程指引》修正优化部分表述，修订相关章节、条款顺序及序号。
上述修订在不涉及实质修订的情况下，不再逐项列示。
公司章程（2025 年第一次修订） 公司章程（2025 年第二次修订） 修订类型
第一条 为规范中国软件与技术服务股份有 第一条 为规范中国软件与技术服务股份有 修订
限公司（以下简称公司）的组织和行为，坚持 限公司（以下简称公司）的组织和行为， 全
和加强党的全面领导，完善公司法人治理结 面贯彻落实“ 两个一以贯之 ”重要要求，坚
构，建设中国特色现代国有企业制度，维护股 持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结
东、公司、债权人的合法权益，依据《中华人 构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 股东、职工、债权人的合法权益，依据《中华
华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”、 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
称《企业国有资产法》）、《企业国有资产监督 法》）《中华人民共和国企业国有资产法》《中
管理暂行条例》等法律、行政法规、规章和规 央企业公司章程指引》《企业国有资产监督管
范性文件，制定本章程。 理暂行条例》《国有企业公司章程制定管理办
法》《中国共产党章程》（以下简称《党章》）
等法律、行政法规、 规章和规范性文件，制
定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 定成立的股份有限公司，经国家经济贸易委员
公司经国家经济贸易委员会国经贸[2000]795 会国经贸〔2000〕795 号《关于同意设立中软
号《关于同意设立中软网络技术股份有限公司 网络技术股份有限公司的批复》批准，由北京 修订
的批复》批准，由北京中软融合网络通信系统 中软融合网络通信系统有限公司以变更方式
有限公司以变更方式设立；在北京市工商行政 设立。公司在北京市昌平区市场监督管理局登
管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注 记，取得营业执照，统一社会信用代码
册号：110000005022340。 91110000102043722T。
第三条 公司于2002年4月19日经中国证券 第三条 公司于2002年4月19日经中国证券
监督管理委员会证监发行字[2002]48 号《关 监督管理委员会《关于核准中软网络技术股份
于核准中软网络技术股份有限公司公开发行 有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字 修订
股票的通知》批准，首次向社会公众发行人民 〔2002〕48 号）批准，首次向社会公众发行
币普通股 3000 万股，并于 2002 年 5 月 17 日 人民币普通股 3000 万股，于 2002 年 5 月 17
在上海证券交易所上市。 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：中国软件与技术服务 第四条 公司中文全称：中国软件与技术服务
股份有限公司 股份有限公司中文简称：中国软件 修订
公司英文名称：CHINA NATIONAL SOFTWARE & 公司英文名称：CHINA NATIONAL SOFTWARE &
SERVICE COMPANY LIMITED SERVICE COMPANY LIMITED
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 修订
940,093,188 元。 933,786,584 元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长
第八条 董事长为公司的法定代表人。 辞任时，视为同时辞去法定代表人。法定代表
人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三 修订
十日内确定新的法定代表人。法定代表人的产
生和变更依照《公司法》及有关规定执行。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股
东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意
相对人。 新增
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第十条 公司依法享有法人财产权，自主经
营、独立核算、自负盈亏，依法享有民事权利，
独立承担民事责任。公司全部资产分为等额股
份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 任。 修订
全部资产对公司的债务承担责任。 公司从事经营活动，应当充分考虑公司职工、
消费者等利益相关者的利益以及生态环境保
护等社会公共利益，承担社会责任，定期公布
社会责任报告。
公司坚持依法治企，努力打造治理完善、经营
合规、管理规范、守法诚信的法治企业。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公 修订
指公司的高级副总经理、董事会秘书、财务负 司的总经理、高级副总经理、财务负责人、董

责人、总法律顾问。 事会秘书和总法律顾问。本章程所称外部董事
是指由任职企业以外的人员担任的董事，且在
任职企业不担任董事会及其专门委员会以外
的其他职务。
第十二条 根据《中国共产党章程》规定， 第十三条 公司根据《中国共产党章程》的规
设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立 定，设立中国共产党的组织、开展党的活动，
党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障 建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员， 修订
党组织的工作经费。 保障党组织的工作经费，为党组织的活动提供
必要条件。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：
许可项目：计算机信息系统安全专用产品销
售；建筑智能化系统设计；建设工程施工；从
事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利 第十五条 公司的经营范围：许可项目：计算
性民办培训服务机构（除面向中小学生、学龄 机信息系统安全专用产品销售；建筑智能化系
前儿童开展的学科类、语言类文化教育培训）； 统设计；建设工程施工；铁路运输基础设备制
从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向 造；互联网信息服务；互联网新闻信息服务。
中小学生、学龄前儿童开展的学科类、语言类 一般项目：软件开发；软件销售；计算机软硬
文化教育培训）；营利性民办职业技能培训机 件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备
构；实施高等教育的营利性民办学校；营利性 零售；技术服务