明月镜片:监事会决议公告

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-024
明月镜片股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于
2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 8
月 15 日以专人送达、电话、微信等形式通知了全体监事。本次会议由监事会主席朱海峰先生召集并主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席公司会议的监事 3 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，半年报内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放及使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、备查文件
1、第二届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
明月镜片股份有限公司
监 事 会
2025 年 8 月 28 日