明月镜片:董事会决议公告

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-023
明月镜片股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于
2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于
2025 年 8 月 15 日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由董
事长谢公晚先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
明月镜片股份有限公司
董 事 会
2025 年 8 月 28 日