常青股份:常青股份关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告

证券代码:603768 证券简称:常青股份 编号:2025-052
合肥常青机械股份有限公司
关于取消监事会并修订<公司章程>及
修订、制定部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开第
五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、关于取消公司监事会的主要内容
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起
实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权。
二、修改公司章程的主要内容
根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章
程》中的相关条款进行修订。
因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会会议决议”、“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，“或”替换为“或者”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。

本次具体修改内容如下：
原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容
第一条 为维护合肥常青机械股份有限公 第一条 为维护合肥常青机械股份有限
司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合 公司(以下简称“公司”)、股东、职工和法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中 债权人的合法权益, 规范公司的组织和行华人民共和国公司法》(以下简称“《公司 为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下 简称“《公司法》”)、《中华人民共和国简称“《证券法》”)、《上海证券交易所 证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上股票上市规则》以及其他有关规定, 制订 海证券交易所股票上市规则》以及其他有
本章程。 关规定, 制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《证券 第二条公司系依照《公司法》、《证券法》法》和其他有关规定成立的股份有限公司。和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由合肥常青机械股份有限公司的全体 公司由合肥常青机械股份有限公司的全发起人共同以发起方式设立的股份有限公 体发起人共同以发起方式设立; 在合肥市司, 在合肥市工商行政管理局注册登记, 市场监督管理局注册登记, 取得营业执
取得营业执照。 照 , 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91340100149223333G。
第八条 公司的法定代表人为董事长。 第八条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人，公司董事长为代表
公司执行公司事务的董事，是公司的法定
代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可

以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份, 股 第十条 股东以其认购的股份为限对公
东以其认购的股份为限对公司承担责任, 司承担责任, 公司以其全部财产对公司的公司以其全部资产对公司的债务承担责 债务承担责任。
任。
第十条 本公司章程自生效之日起, 即成 第十一条 本章程自生效之日起, 即成为
为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股股东与股东之间权利义务关系的具有法律 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件, 对公司、股东、董事、监 约束力的文件, 对公司、股东、董事、总事、总经理和其他高级管理人员具有法律 经理和其他高级管理人员具有法律约束约束力的文件。依据本章程, 股东可以起 力。依据本章程, 股东可以起诉股东, 股诉股东, 股东可以起诉公司董事、监事、 东可以起诉公司董事、高级管理人员, 股总经理和其他高级管理人员, 股东可以起 东可以起诉公司, 公司可以起诉股东、董诉公司, 公司可以起诉股东、董事、监事、事和高级管理人员。
总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是
是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
负责人。 财务负责人。
第十三条 在公司中，根据《中国共产党
章程》的规定，设立中国共产党组织，开
展党的活动。公司党组织发挥领导作用，
把方向、管大局、保落实，董事会决策公
司重大问题，尤其涉及国家宏观调控、国
家发展战略、国家安全等重大经营管理事
项，应听取党组织的意见。公司应当为党
组织的活动提供必要条件，配备足够工作
人员，保障党组织的工作经费。
第十五条 公司股份的发行, 实行公开、 第十七条 公司股份的发行, 实行公开、
公平、公正的原则, 同种类的每一股份应 公平、公正的原则, 同类别的每一股份应
当具有同等权利。 当具有同等权利。
同次发行的同种类股票, 每股的发行条件 同次发行的同类别股份, 每股的发行条件和价格应当相同; 任何单位或者个人所认 和价格相同; 认购人所认购的股份, 每股购的股份, 每股应当支付相同价额。

支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币
标明面值。
第十七条 公司发起人为吴应宏、吴应举、第二十条 公司发起人为吴应宏、吴应朱慧娟、周孝友、张家忠、邓德彪、王晓 举、朱慧娟、周孝友、张家忠、邓德彪、宇。公司成立时发起人以合肥常青机械有 王晓宇。公司成立时发起人以合肥常青机
限责任公司截至 2011 年 9 月 30 日经审计 械有限责任公司截至2011年9月30日经
的账 面净资 产 162,520,738.55 元按 照 审计的账面净资产 162,520,738.55 元按
1:0.6664531 比例折为股份有限公司的股 照1:0.6664531 比例折为股份有限公司的
本 108,000,000 股, 其余进入资本公积 股本 108,000,000 股, 其余进入资本公积
54,520,738.55 元。各发起人按照其所持有 54,520,738.55 元。各发起人按照其所持的合肥常青机械有限责任公司股权比例相 有的合肥常青机械有限责任公司股权比
应持有公司的股份。 例相应持有公司的股份。公司设立时发行
的股份总数为 108,000,000 股、面额股的
每股金额为 1 元。
第十八条 公司股份总数为 237,955,857 第二十一条 公司已发行的股份数为
股, 均为普通股, 并以人民币标明面值。 237,955,857 股, 均为普通股
第十九条 公司股份每股面值为人民币 1
元。
第二十条 公司或公司的子公司(包括公 第二十二条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补 司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、借偿或贷款等形式, 对购买或拟购买公司股 款等形式, 为他人取得本公司或者其母公
份的人提供任何资助。 司的股份提供财务资助, 公司实施员工持
股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为他人取得本公司或者其母公
司的股份提供财务资助，但财务资助的累
计总额不得超过已发行股本总额的百分
之十。董事会