有友食品:有友食品第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-054
有友食品股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于
2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 22 日以
电话及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7人。会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品 2025 年半年度报告》及《有友食品 2025 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品 2025 年半年度利润分配方案公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日