艾比森:监事会决议公告

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-039
深圳市艾比森光电股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
五次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会
议由公司监事会主席李文女士主持，应当与会监事 5 名，实际参加监事 5 名；本
次会议的通知于 2025 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》
经审议，监事会认为公司编制的《2025 年半年度报告及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
监事会认为，公司拟定的 2025 年半年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2025 年半年度利润分配预案的公告》。
三、备查文件
1、第五届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 28 日