中创物流:中创物流股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-037
中创物流股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）《公司章程》
《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式
向全体董事发出关于召开第四届董事会第十次会议的通知。
公司第四届董事会第十次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开。应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司董事会秘书、其他高级管理人员及监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。审计委员会认为：公司
2025 年半年度报告的编制、审议程序符合法律、法规及公司内部制度的规定。公司编制的 2025 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。全体委员一致同意提交董事会审议。
具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券
时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司2025年半年度报告》和《中创物流股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券
时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
中创物流股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日