有棵树:董事会决议公告

证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2025-056
有棵树科技股份有限公司
第六届董事会 2025 年第一次定期会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第一次
定期会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件形式发
出。本次会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长肖四
清先生主持，会议应到董事 7 名、实到董事 7 名，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《有棵树科技股份有限公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《<2025年半年度报告>及其摘要》
董事会认真审阅了公司《＜2025 年半年度报告＞及其摘要》，认为该报告能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年上半年度的实际情况。公司全体董事、高级管理人员均对该报告出具了书面确认意见，保证公司 2025 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的具体内容详见
2025 年 8 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告，
《2025 年半年度报告披露提示性公告》将于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》。
表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议有表决权的董事人数的 100%；0
名反对，0 名弃权，获得通过。
特此公告
有棵树科技股份有限公司

董 事 会
二〇二五年八月二十七日