鞍钢股份:半年报董事会决议公告

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-047
鞍钢股份有限公司
第十届第二次董事会决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 11 日以书面和
电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2025 年 8 月 26 日在公司会议
室召开第十届第二次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有董事8 人，出席本次会议董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《2025
年半年度报告》及其摘要。
《鞍钢股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要刊登于 2025 年
8 月 27 日中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
议案二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《聘任
田勇先生为公司总经理的议案》。
该议案已经过公司提名委员会审议通过。
因工作需要，根据董事会提名委员会的提名，现聘任田勇先生为公司总经理。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经审查，田勇先生具有丰富的钢铁企业管理
经验，符合担任公司总经理的任职资格。田勇先生简历见附件。
议案三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《提名
田勇先生为公司第十届董事会执行董事的议案》。
该议案已经过公司提名委员会审议通过。
根据提名委员会建议，董事会现提名田勇先生为第十届董事会执行董事候选人。任期自股东会批准之日起至第十届董事会届满为止。田勇先生简历见附件。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
该议案将提交公司临时股东会审议批准。
议案四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《鞍钢
集团财务有限责任公司风险评估报告》，其中关联董事李景东先生回避表决。
该议案事前已经过公司独立董事专门会议审议通过。
《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》刊登于 2025 年 8 月 27
日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。
议案五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于
注销宁波鞍钢国际贸易有限公司的议案》。
为进一步优化公司产业布局，整合业务资源、强化核心区域市场主导地位，完善全国销售网络布局，提升资源配置效能，批准公司注销宁波鞍钢国际贸易有限公司。
议案六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于
修订<审计与风险委员会（监督委员会）职权范围书>的议案》。
为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据最新修订的《公司章程》及《公司法》等，结合公司实际，董事会批准审计与风险委员会（监督委员会）名称变更为审计与风险委员会，并对《审计与风
险委员会（监督委员会）职权范围书》进行了修订。
修订内容对照表
条目 修订前 修订后
文件 《鞍钢股份有限公司审计与风险委员会 《鞍钢股份有限公司审计与风险委员会职
名称 （监督委员会）职权范围书》 权范围书》
第一条 委员会成员为不在公司担任高级
第一条 委员会成员须由董事会从公司的非 管理人员的董事，且为非执行董事。委员
第一 执行董事中委任。委员会最少须由三名成员 会最少须由三名成员组成，其中过半数应为
条 组成，其中过半数应为独立非执行董事，且 独立非执行董事，且至少有一名为会计专业
至少有一名为会计专业人士。 人士。公司董事会成员中的职工代表可以
成为委员会成员。
第六 第六条 主席应当参加公司的年度股东大 第六条 主席应当参加公司的年度股东会
条 会并且准备回答股东提出的任何关于委员 并且准备回答股东提出的任何关于委员会
会工作的问题。 工作的问题。
第十二条 委员会的职责如下： 第十二条 委员会的职责如下：
(a) 主要负责就外聘核数师的委任、重新 1. 主要负责就外聘核数师的委任、重新委
委任及罢免向董事会提供建议、批准外聘核 任及罢免向董事会提供建议、批准外聘核数
数师的薪酬及聘用条款，及处理任何有关该 师的薪酬及聘用条款，及处理任何有关该核
核数师辞职或辞退该核数师的问题； 数师辞职或辞退该核数师的问题；
(b) 按适用的标准检讨及监察外聘核数师 2. 按适用的标准检讨及监察外聘核数师
是否独立客观及核数程序是否有效；委员会 是否独立客观及核数程序是否有效；委员会
应于核数工作开始前先与核数师讨论核数 应于核数工作开始前先与核数师讨论核数
性质及范畴及有关申报责任； 性质及范畴及有关申报责任；
(c) 就外聘核数师提供非核数服务制定政 3. 就外聘核数师提供非核数服务制定政
策，并予以执行。就此规定而言，「外聘核 策，并予以执行。就此规定而言，「外聘核
数师」包括与负责核数的公司处于同一控制 数师」包括与负责核数的公司处于同一控制
权、所有权或管理权之下的任何机构，或一 权、所有权或管理权之下的任何机构，或一
个合理知悉所有有关资料的第三方，在合理 个合理知悉所有有关资料的第三方，在合理
情况下会断定该机构属于该负责核数的公 情况下会断定该机构属于该负责核数的公
第十 司的本土或国际业务的一部分的任何机构。 司的本土或国际业务的一部分的任何机构。
二条 审核委员会应就任何须采取的行动或改善 审核委员会应就任何须采取的行动或改善
的事项向董事会报告并提出建议； 的事项向董事会报告并提出建议；
(d) 监察公司的财务报表以及年度报告及 4. 监察公司的财务报表以及年度报告及
账目、半年度报告及（若拟刊发）季度报告 账目、半年度报告及（若拟刊发）季度报告
的完整性，并审阅报表及报告所载有关财务 的完整性，并审阅报表及报告所载有关财务
申报的重大意见。委员会在向董事会提交有 申报的重大意见。委员会在向董事会提交有
关报表及报告前，应特别针对下列事项加以 关报表及报告前，应特别针对下列事项加以
审阅： 审阅：
(i) 会计政策及实务的任何更改； (1) 会计政策及实务的任何更改；
(ii) 涉及重要判断的地方； (2) 涉及重要判断的地方；
(iii) 因核数而出现的重大调整； (3) 因核数而出现的重大调整；
(iv) 企业持续经营的假设及任何保留意 (4) 企业持续经营的假设及任何保留意
见； 见；
(v) 是否遵守会计准则； (5) 是否遵守会计准则；
(vi) 是否遵守有关财务申报的《上市规 (6) 是否遵守有关财务申报的《上市规则》
则》及法律规定；及 及法律规定；
(vii) 公司利润分配或者弥补亏损方案。 (7) 公司利润分配或者弥补亏损方案。
(e) 就上述(d)项而言： 5. 就上述 4 项而言：
(i) 委员会成员应与董事会及高级管理人 (1) 委员会成员应与董事会及高级管理人员联络。委员会须至少每年与公司的核数师 员联络。委员会须至少每年与公司的核数师
开会两次；及 开会两次；及
(ii) 委员会应考虑于该报告及账目中所反 (2) 委员会应考虑于该报告及账目中所反映或需反映的任何重大或不寻常事项，并应 映或需反映的任何重大或不寻常事项，并应适当考虑任何由公司的属下会计及财务汇 适当考虑任何由公司的属下会计及财务汇报职员、监察主任或核数师提出的事项； 报职员、监察主任或核数师提出的事项；(f) 最少每年检讨公司的财务监控、内部 6. 最少每年检讨公司的财务监控、内部监监控及风险管理制度，以及（除非有另设的 控及风险管理制度，以及（除非有另设的董董事会辖下风险委员会又或董事会本身会 事会辖下风险委员会又或董事会本身会明明确处理）检讨公司的风险管理及内部监控 确处理）检讨公司的风险管理及内部监控系
系统； 统；
(g) 与管理层讨论风险管理及内部监控系 7. 与管理层讨论风险管理及内部监控系统，确保管理层已履行职责建立有效的内部 统，确保管理层已履行职责建立有效的内部监控系统。讨论内容应包括公司在会计及财 监控系统。讨论内容应包括公司在会计及财务汇报职能方面的资源、员工资历及经验是 务汇报职能方面的资源、员工资历及经验是否足够，以及员工所接受的培训课程及有关 否足够，以及员工所接受的培训课程及有关
预算又是否充足； 预算又是否充足；
(h) 主动或应董事会的委派，就有关风险 8. 主动或应董事会的委派，就有关风险管管理及内部监控事宜的重要调查结果及管 理及内部监控事宜的重要调查结果及管理
理层对调查结果的回应进行研究； 层对调查结果的回应进行研究；
(i) 如公司设有内部审核功能，须确保内 9. 如公司设有内部审核功能，须确保内部部和外聘核数师的工作得到协调；也须确保 和外聘核数师的工作得到协调；也须确保内内部审核功能在公司内部有足够资源运作， 部审核功能在公司内部有足够资源运作，并并且有适当的地位；以及检讨及监察其成效； 且有适当的地位；以及检讨及监察其成效；(j) 检讨公司的财务及会计政策及实务； 10. 检讨公司的财务及会计政策及实务；(k) 检查外聘核数师给予管理层的《审核 11. 检查外聘核数师给予管理层的《审核情况说明函件》、核数师就会计纪录、财务 情况说明函件》、核数师就会计纪录、财务账目或监控系统向管理层提出的任何重大 账目或监控系统向管理层提出的任何重大
疑问及管理层作出的回应； 疑问及管理层作出的回应；
(l) 确保董事会及时回应于外聘核数师给 12. 确保董事会及时回应于外聘核数师给予管理层《审核情况说明函件》中提出的事 予管理层《审核情况说明函件》中提出的事
宜； 宜；