英科再生:英科再生资源股份有限公司关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-048
英科再生资源股份有限公司
关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分
治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8
月 26 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、修订及制定公司部分治理制度的相关议案。现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订原因
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2025 年 7 月
21 日出具的《证券变更登记证明》，公司已于当日完成股份登记。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《英科再生资源股份有限公司关于 2025 年限制性股票激励计划限制性股票授予结果公告》（公告编号：2025-042）。
根据公司业务发展的需要，公司拟对经营范围进行调整。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后

第六条 公司注册资本为 第六条 公司注册资本为
人民币 18,668.4775 万元。 人民币 19,405.4775 万元。
第十五条 经依法登记， 第十五条 经依法登记，公
公司经营范围为：一般项目： 司经营范围为：一般项目：塑料塑料制品制造；塑料制品销售； 制品制造；塑料制品销售；日用日用品销售；日用玻璃制品制 品销售；日用玻璃制品制造；日造；日用玻璃制品销售；纸和 用玻璃制品销售；纸和纸板容器纸板容器制造；纸制品销售； 制造；纸制品销售；再生资源回再生资源回收（除生产性废旧 收（除生产性废旧金属）；再生金属）；再生资源加工；家具 资源加工；家具制造；金属制日制造；金属制日用品制造；金 用品制造；金属制品销售；制镜属制品销售；制镜及类似品加 及类似品加工；环境保护专用设工；环境保护专用设备制造； 备制造；环境保护专用设备销环境保护专用设备销售；融资 售；融资咨询服务。（除依法须咨询服务。（除依法须经批准 经批准的项目外，凭营业执照依的项目外，凭营业执照依法自 法自主开展经营活动）许可项主开展经营活动）许可项目： 目：发电业务、输电业务、供（配）发电业务、输电业务、供（配） 电业务；包装装潢印刷品印刷。电业务。（依法须经批准的项 （依法须经批准的项目，经相关目，经相关部门批准后方可开 部门批准后方可开展经营活动，展经营活动，具体经营项目以 具体经营项目以相关部门批准相关部门批准文件或许可证件 文件或许可证件为准）。
为准）。
第二十一条 公司股份总 第二十一条 公司股份总
数为 18,668.4775 万股，公司发 数为 19,405.4775 万股，公司发
行的所有股份均为普通股。 行的所有股份均为普通股。
除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。同时提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理工商变更、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，公司所有规章制度涉及上述修改内容的，将一并做相应修改。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《英科再生资源股份有限公司章程》。
三、修订及制定公司部分治理制度的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，公司修订了《总经理工作细则》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《年度信息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》《内部控制制度》《内部审计管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保决策制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《董事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动管理制度》，制定了《规范与关联方资金往来的管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。上述制度同日将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同步披露。
特此公告。
英科再生资源股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日