航宇微:广发证券股份有限公司关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

广发证券股份有限公司
关于珠海航宇微科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
作为珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“航宇微”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，对航宇微 2025 年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
保荐机构通过查询募集资金专户，查阅半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、募集资金使用情况的相关公告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对公司募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海欧比特宇航科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2423 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司向特定对象非公开发行股票人民币普通股
（A 股）78,978,102 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 13.70 元，共募集股款
人民币 1,081,999,997.40 元。扣除承销费和保荐费 15,039,799.96 元后的募集资金为
人民币 1,066,960,197.44 元，已由广发证券股份有限公司于 2018 年 3 月 27 日存入
公司开立在中信银行股份有限公司广州国防大厦支行开立的 8110901013600668798人民币账户；减除其他发行费用人民币 2,016,615.10 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,064,943,582.34 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2018]000185 号”验资报告。

公司截至 2025 年 6 月 30日止，募集资金实际使用及结余情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 金额
1、募集资金净额 106,494.36
2、置换预先投入的自筹资金 21,776.72
3、截至上年末募集资金到位后使用募集资金总额(不含发行费用)（-） 101,379.92
4、加：理财收益及利息收入扣手续费净额（+） 6,238.19
5、本年度直接投入募集项目总额（-） 0.00
6、用闲置募集资金购买保本性质的结构性存款和其他保本理财产品（-） 1,200.00
7、募集资金 2025 年 6 月 30 日应结存余额（1-3+4-5-6） 10,152.63
8、募集资金 2025 年 6 月 30 日实际结存余额 10,152.63
差异 -
三、募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公
司保荐机构的监督。在 2018 年 3 月非公开发行股份募集资金 10.82 亿元项目募集
资金到位后，公司董事会为募集资金开设了中国民生银行股份有限公司珠海分行专户及兴业银行股份有限公司珠海分行专户。
2018 年 4 月，公司、保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国民生银行股
份有限公司珠海分行及兴业银行股份有限公司珠海分行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内《募集资金三方监管
协议》的履行不存在问题。
2022 年 3 月 28 日，公司召开第五届董事会第十次会议，公司将募投项目中
“‘珠海一号’遥感微纳卫星星座项目”的实施主体由公司变更为全资子公司珠海欧比特卫星大数据有限公司。珠海欧比特卫星大数据有限公司已开立了募集资金专项账户，2022 年 4 月，公司、珠海欧比特卫星大数据有限公司、兴业银行股份有限公司珠海分行、广发证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
截至 2025 年 6 月 30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 户名 账号 初时存放金额 截止日余额
兴 业 银 行 股 珠海航宇微科技 95,879,583.23
份 有 限 公 司 股份有限公司 399020100100292986 882,000,000.00 （注1）
珠海分行
中 国 民 生 银
行 股 份 有 限 珠海航宇微科技 611360261 184,960,197.44 0（注2）
公 司 珠 海 分 股份有限公司
行
兴 业 银 行 股 珠海欧比特卫星 5,646,717.41
份 有 限 公 司 大数据有限公司 399020100100633287 0 （注3）
珠海分行
兴 业 银 行 股 珠海欧比特卫星
份 有 限 公 司 大数据有限公司 399020100200587161 - 12,000,000.00
珠海分行
合计 1,066,960,197.44 113,526,300.64
注 1：截止报告期末，公司该账户余额为 95,879,583.23 元。
注 2：鉴于公司补充流动资金项目资金已按规定用途使用完毕，且中国民生银行股份有限
公司珠海分行（账号：611360261）的募集资金专户不再使用，为方便账户管理，公司于 2021年 8 月 27 日办理完毕该募集资金专户的销户手续。
注 3：2022 年 3 月 30 日，珠海欧比特卫星大数据有限公司在兴业银行股份有限公司珠海
分行开立募集资金专项账户，账户号为 399020100100633287；2022 年 4 月 18 日，公司将募集
资金 57,822,524.79 元从募集资金专项账户 399020100100292986 转至卫星大数据公司募集资金专项账户；截止报告期末，卫星大数据公司使用该账户 12,000,000.00 元用于通知存款，剩余募集资金仍存放于该募集资金专户。
四、2025 年半年度募集资金的使用情况
公司 2025 年半年度募集资金使用情况详见附表：《募集资金使用情况对照表》。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020 年 8 月 26 日，公司召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二
次会议审议通过将“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的建设期延长至 2021 年 12月 31 日。
2021 年 10 月 27 日，公司召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第
九次会议审议通过将“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的建设期延长至 2023 年12 月 31 日。
2022 年 3 月 28 日，公司召开第五届董事会第十次会议，公司将募投项目中
“‘珠海一号’遥感微纳卫星星座项目”的实施主体由公司变更为全资子公司珠海欧比特卫星大数据有限公司。
2023 年 11 月 6 日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调
整部分募投项目投资进度的议案》，同意公司根据募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，调整“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的投资进度，将该项目的建设期延期至
2024 年 12 月 31 日。
2024 年 10 月 25 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于调整部分募投项目投资进度的议案》，董事会同意公司根据募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，调整“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的投资进度，将该项目的建设
期延期至 2026 年 6 月 30 日。
除上述情况外，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025 年半年度募集资金存放和使用中对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金使用中不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，保荐机构对公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于珠海航宇微科技股份有限公司2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
田民 刘建
广发证券股份有限公司
年 月 日
附表
募集资金使用情况对照表
单位：珠海航宇微科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 10,8200.00 本年度投入募集