北摩高科:北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
第四届董事会独立董事专门会议
2025 年第一次会议审核意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》等相关规定，我们作为北京北摩高科摩
擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于 2025 年 8 月 25 日召开
了第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议。会议应出席独立董事 3人，实际出席会议独立董事 3 人。针对公司第四届董事会第二次会议拟审议的相关议案进行了审核。经审核，全体独立董事一致同意如下议案，并发表如下审核意见：
一、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经认真核查，我们认为：
公司董事会编制的《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用的情况。报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事：姜晓东、邓文胜、季学武
2025 年 8 月 25 日