南都物业:南都物业服务集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2025-036
南都物业服务集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电话或电子邮件方式送达全体董事，本次会议于
2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长韩芳
女士主持，公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事会列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-035）。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
南都物业服务集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日