福安药业:关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2025-029
福安药业（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日
召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》、《关于公司取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，其中《关于修订<公司章程>的议案》等事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、 关于修订《公司章程》的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，《福安药业（集团）股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《福安药业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。
为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合公司实际，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，修订后的《公司章程》及《公司章程修正案》全文详见巨潮资讯网。
上述修订事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司2025 年第一次临时
股东大会审议。
二、 关于修订及制定公司部分治理制度的情况
为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章
程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司修订、
制定了部分治理制度，具体情况详见下表：
序号 制度名称 类型 是否需提交股
东大会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《对外担保管理制度》 修订 是
4 《关联交易管理制度》 修订 是
5 《投资者关系管理制度》 修订 是
6 《募集资金管理制度》 修订 是
7 《累积投票制度实施细则》 修订 是
8 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
9 《对外投资管理办法》 修订 是
10 《独立董事工作制度》 修订 是
11 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是
12 《董事会秘书工作制度》 修订 否
13 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
14 《独立董事年报工作规程》 修订 否
15 《总经理工作细则》 修订 否
16 《董事、高管持股变动管理制度》 修订 否
17 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
18 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
19 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否
20 《独立董事专门会议制度》 修订 否
21 《防范大股东及其关联方资金占用制度》 修订 否
22 《内部审计制度》 修订 否
23 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
24 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
25 《审计委员会年报工作规程》 修订 否

26 《突发事件处理制度》 修订 否
27 《外部信息使用人管理制度》 修订 否
28 《信息披露管理制度》 修订 否
29 《舆情管理制度》 修订 否
30 《重大信息内部报告制度》 修订 否
31 《子公司管理制度》 修订 否
32 《内部问责制度》 修订 否
33 《接待与推广制度》 制定 否
34 《全面风险管理制度》 制定 否
35 《市值管理制度》 制定 否
36 《信息披露暂缓与豁免制度》 制定 否
37 《董事、高管离职管理制度》 制定 否
上述修订、制定的治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需提交公
司2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效。上述修订、制定后的制度全文
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十六日