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广弘控股:半年报董事会决议公告

公告时间:2025-08-26 19:08:17

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2025-22
广东广弘控股股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东广弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第六次会
议于 2025 年 8 月 24 日通过通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 14
日通过书面文件方式、电子文件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,通讯方式参会 7 人,会议由董事长蔡飚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案;
经审核,董事会认为《公司 2025 年半年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会已审议通过上述事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025 年半年度报告》及刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票,同意本议案。
2.审议通过《关于对外投资设立广东弘创产业运营服务有限公司的议案》;
为贯彻落实广弘控股“十四五”发展规划,助力公司高质量发展,在拓展多元化产业资源的同时探索多元化创利路径,公司拟以自有资金人民币 200 万元与深圳市中创盈科集团有限公司(简称“中创盈科”)、广州市创豪企业服务有限
公司(简称“广州创豪”)投资设立广东弘创产业运营服务有限公司(暂定名,以登记机关核准为准,简称“新公司”)。新公司注册资金为 500 万元,成立后,公司将持有新公司 40%股权,董事会授权公司经营管理层全权办理上述设立新公司的相关事项。
公司董事会投资审查委员会已审议通过上述事项。
表决结果:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票,同意本议案。
三、备查文件
(一)第十一届董事会第六次会议决议
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日

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