博俊科技:2025年第一次临时股东会通知

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-078
江苏博俊工业科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次
会议已于 2025 年 8 月 26 日召开，会议决议召开公司 2025 年第一次临时股东会。
现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）上午 10:00。
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 9 月 15 日（星期一）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9月 15 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次会议将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户 通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 9 月 8 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件 1），该股东代 理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：昆山开发区龙江路 88 号公司五楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：本次会议所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 √
√作为投票
2.00 《关于制定及修订公司部分制度的议案》 对象的子议
案数：（8）
2.01 《修订<股东会议事规则>》 √
2.02 《修订<董事会议事规则>》 √
2.03 《修订<对外投资管理制度>》 √
2.04 《修订<对外担保管理制度>》 √

2.05 《修订<关联交易决策制度>》 √
2.06 《修订<募集资金管理办法>》 √
2.07 《修订<累积投票制实施细则>》 √
2.08 《修订<可转换公司债券持有人会议规则>》 √
3.00 《关于调整独立董事薪酬方案的议案》 √
4.00 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √
2025 年年度审计机构的议案》
2、审议与披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五
届 监 事 会 第 八 次 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-070）、《第五届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-071）。
3、议案 1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决票的三分之二以上通过。议案 2.00 须逐项表决。
4、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《江苏博俊工业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会授权委托书》（附件 1）、法人股东股东账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、《江苏博俊工业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会授权委托书》（附件 1）、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2025 年 9 月 11 日
（星期四）16:00 前送达或传真至公司），股东须仔细填写《江苏博俊工业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会股东参会登记表》（附件 2），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样）。
2、登记时间：2025 年 9 月 11 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:00。
3、登记地点：昆山开发区龙江路 88 号江苏博俊工业科技股份有限公司证券投资部（邮编：215300），传真号码：0512-5513 3966；如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。
4、注意事项：
本次会议不接受电话或电子邮件登记。出席现场会议的股东或股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：周后高、陈伦；
联系部门：公司证券投资部；
电话：0512-3668 9825；
传真：0512-5513 3966；
地址：昆山开发区龙江路 88 号；
邮编：215300。
2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

2、公司第五届监事会第八次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件：
1、《江苏博俊工业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会授权委托书》；
2、《江苏博俊工业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会股东参会登记表》；
3、参加网络投票的具体操作流程。
特此公告。
江苏博俊工业科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日
附件 1
江苏博俊工业科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席江苏博俊工业科技股份有限公
司于 2025 年 9 月 15 日召开的 2025 年第一次临时股东会现场会议，并代表本人/本公司
对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，如没有作出指示，代理人有权 按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决结果
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
100 总议案：本次会议所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程> √
的议案》
《关于制定及修订公司部分制度的议 √作为投票
2.00 案》 对象的子议
案数：（8）
2.01 《修订<股东会议事规则>》 √
2.02 《修订<董事会议事规则>》 √
2.03 《修订<对外投资管理制度>》 √
2.04 《修订<对外担保管理制度>》 √
2.05 《修订<关联交易决策制度>》 √
2.06 《修订<募集资金管理办法>》 √
2.07 《修订<累积投票制实施细