金春股份:监事会决议公告

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2025-049
安徽金春无纺布股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会
议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达，并于 2025 年 8 月 25 日以现场
方式召开。本次会议由公司监事会主席卞勇先生主持，本次应出席的监事 3 名， 实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《安徽金春无纺布股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规 定。
二、会议议案审议情况
与会监事审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2025 年半年度报告》及
《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公 司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》
鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时保障本次回购股份方案的顺利实施，公司决定将回购价格调整为不超过 35 元/股（含）。除上述调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购股份价格上限的公告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
安徽金春无纺布股份有限公司
监事会
二○二五年八月二十七日