*ST佳沃:监事会决议公告

佳沃食品股份有限公司
证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2025-087
佳沃食品股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2025年8月15日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席田晨先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会监事认真审议，形成了以下决议：
一、会议审议通过如下议案
1. 审议通过《公司 2025 年半年度报告》全文及摘要
公司监事会在全面了解和审核《公司2025年半年度报告》全文及摘要后认为：
（1）《公司2025年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（2）在提出本意见前，监事会未发现参与《公司2025年半年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
1．第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
佳沃食品股份有限公司
监 事 会
2025 年 8 月 27 日