珂玛科技:关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-041
苏州珂玛材料科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开
第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东
大会的议案》，公司决定于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会（以
下简称“股东大会”），根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会；
2、股东大会的召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于 提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定；
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 9月 10日（星期三）14:00；
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 10 日 9:15-9:25；9:30-11:30；13:00-15:00；通过
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 10 日 9:15至 2025 年 9 月
10日 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席本次股东大会现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；
6、会议的股权登记日：2025年 9月 2日（星期二）；
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
8、会议地点：江苏省苏州市虎丘区漓江路 58 号苏州科技城工业坊 B 区 6 号厂
房。

二、 会议审议事项
1、审议事项：
本次股东大会提案名称及编码表如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于取消监事会、调整董事会、变更公司注册地址并修 √
订<公司章程>及其附件的议案》
2.00 《关于制定及修订公司内部治理制度的议案》 √
2.01 《独立董事工作制度》 √
2.02 《关联交易管理制度》 √
2.03 《对外担保管理制度》 √
2.04 《对外投资管理制度》 √
2.05 《募集资金管理制度》 √
2.06 《信息披露管理制度》 √
2.07 《投资者关系管理制度》 √
2.08 《累积投票制实施细则》 √
2.09 《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》 √
2.10 《重大经营与投资决策管理制度》 √
2.11 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
2.12 《会计师事务所选聘制度》 √
3.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 √
议案》
4.00 《关于苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对象发行 √
可转换公司债券方案的议案》
4.01 发行证券的种类 √
4.02 发行规模 √
4.03 票面金额和发行价格 √
4.04 债券期限 √
4.05 票面利率 √
4.06 还本付息的期限和方式 √
4.07 转股期限 √
4.08 转股价格的确定及调整 √
4.09 转股价格向下修正条款 √
4.10 转股股数的确定方式 √
4.11 赎回条款 √
4.12 回售条款 √
4.13 转股后的股利分配 √
4.14 发行方式及发行对象 √
4.15 向原股东配售的安排 √
4.16 债券持有人会议相关事项 √
4.17 本次募集资金用途 √
4.18 担保事项 √
4.19 评级事项 √

4.20 募集资金存管 √
4.21 本次发行方案的有效期 √
5.00 《关于<苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对象发行 √
可转换公司债券的预案>的议案》
6.00 《关于<苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对象发行 √
可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》
7.00 《关于<苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对象发行 √
可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
8.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 √
9.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 √
报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
10.00 《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的 √
议案》
11.00 《关于制定<苏州珂玛材料科技股份有限公司可转换公司债 √
券持有人会议规则>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本 √
次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
上述议案中，议案 1 及议案 3-12 均为特别决议议案，需经出席股东大会的有表
决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；议案 2 为普通议案，需经出席股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、披露情况：
上述议案已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-036）及《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-037）等公告。

三、 会议登记方法
1、登记时间：2025 年 9 月 5日，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:30；
2、登记地点：江苏省苏州市虎丘区漓江路 58 号苏州科技城工业坊 B 区 6 号厂
房；
3、登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。