中力股份:第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603194 证券简称：中力股份 公告编号：2025-040
浙江中力机械股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会
议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件、电话及书面的方式送达各位董事。本次
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。
会议由董事长何金辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文和报告摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-041）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江中力机械股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日