威腾电气:威腾电气集团股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-042
威腾电气集团股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》
及部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开
第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及制定和修订公司部分治理制度的相关议案。同日，召开第四届监事会第八次会议，审议通过《关于公司取消监事会的议案》。具体情况如下：
一、公司取消监事会的情况
为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《威腾电气集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时对《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司部分治理制度中相关条款亦作出相应修订。
在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律法规、规章及其他规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。
二、修订《公司章程》的情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对
《公司章程》进行全面修订，本次修订将“股东大会”的表述修改为“股东会”；因取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，删除“监事”相关条款及描述，其他条款中部分“监事会”修改为“审计委员会”。在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。《公司章程》其他具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第一条 为维护威腾电气集团股份 第一条 为维护威腾电气集团股份有
有限公司（以下简称“公司”）、 限公司（以下简称“公司”）、股东、
股东和债权人的合法权益，规范公 职工和债权人的合法权益，规范公司
司的组织和行为，根据《中华人民 的组织和行为，根据《中华人民共和
共和国公司法》（以下简称“《公 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
司法》”）、《中华人民共和国证 《中华人民共和国证券法》（以下简
券法》（以下简称“《证券法》”） 称“《证券法》”）和其他有关规定，
和其他有关规定，制订本章程。 制定本章程。
2 第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其
他有关规定成立的股份有限公司 他有关规定成立的股份有限公司。
（以下简称“公司”）。 …
…
3 第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的董
人。 事为公司的法定代表人。董事长为代
表公司执行公司事务的董事。
担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起 30 日内确定新的法
定代表人。
4 / 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承
受。
本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章
程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
5 第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限对
份，股东以其认购的股份为限对公 公司承担责任，公司以其全部财产对
司承担责任，公司以其全部财产对 公司的债务承担责任。
公司的债务承担责任。
6 第十条 本公司章程自生效之日起， 第十一条 本章程自生效之日起，即
即成为规范公司的组织与行为、公 成为规范公司的组织与行为、公司与
司与股东、股东与股东之间权利义 股东、股东与股东之间权利义务关系
务关系的具有法律约束力的文件， 的具有法律约束力的文件，对公司、
对公司、股东、董事、监事、高级 股东、董事、高级管理人员具有法律
管理人员具有法律约束力。依据本 约束力。依据本章程，股东可以起诉
章程，股东可以起诉股东，股东可 股东，股东可以起诉公司董事、高级
以起诉公司的董事、监事、总经理 管理人员，股东可以起诉公司，公司
和其他高级管理人员，股东可以起 可以起诉股东、董事和高级管理人
诉公司，公司可以起诉股东、董事、 员。
监事、总经理和其他高级管理人员。 本章程所称高级管理人员是指公司
本章程所称其他高级管理人员是指 的总经理、副总经理、董事会秘书、
公司的副总经理、董事会秘书、财 财务总监（财务负责人）。
务总监（财务负责人）。
7 第十二条 公司的宗旨：坚持“专业 第十三条 公司的经营宗旨：坚持“专
取胜”“专业致胜”的发展理念坚 业取胜”“专业致胜”的发展理念，
持为输配电行业提供更优质产品和 坚持为输配电行业提供更优质产品
最专业服务。未来公司将通过适时 和最专业服务。未来公司将通过适时
的资本运作，实现产业结构调整、 的资本运作，实现产业结构调整、升
升级，以节能、环保、智能化为产 级，以节能、环保、智能化为产品发
品发展方向，引入工业 4.0 理念， 展方向，引入工业 4.0 理念，实现智
实现智能制造模式；同时公司利用 能制造模式；同时公司利用已有的品
已有的品牌和品质优势，将培育自 牌和品质优势，将培育自身低成本优
身低成本优势，扩大市场份额，抢 势，扩大市场份额，抢占国际品牌占
占国际品牌占据的高端市场；发展 据的高端市场；发展中高端长线客
中高端长线客户，关注客户利益和 户，关注客户利益和需求，提供优良
需求，提供优良服务。 服务。
8 第十五条 公司股份的发行，实行公 第十六条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的 开、公平、公正的原则，同类别的每
每一股份应当具有同等权利。 一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同类别股份，每股的发行
行条件和价格应当相同；任何单位 条件和价格相同；认购人所认购的股
或者个人所认购的股份，每股应当 份，每股支付相同价额。
支付相同价额。
9 第十六条 公司发行的股票，以人民 第十七条 公司发行的面额股，以人
币标明面值，每股票面面值为 1 元。 民币标明面值，每股票面面值为 1
元。
10 第十九条 公司股份总数为 第二十条 公司已发行的股份数为
187,647,520股，公司的股本结构为： 187,647,520 股，公司的股本结构为：
普通股 187,647,520 股。 普通股 187,647,520 股。
11 第二十条 公司或公司的子公司（包 第二十一条 公司或者公司的子公司
括公司的附属企业）不得以赠与垫 （包括公司的附属企业）不得以赠
资、担保、补偿或贷款等形式，对 与、垫资、担保、借款等形式，为他
购买或者拟购买公司股份的人提供 人取得本公司或者其母公司的股份
任何资助。 提供财务资助，公司实施员工持股计
划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董
事会按照本章程或者股东会的授权
作出决议，公司可以为他人取得本公
司或者其母公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过
已发行股本总额的 10%。董事会作
出决议应当经全体董事的 2/3 以上
通过。
公司或者公司的子公司（包括公司的
附属企业）有本条行为的，应当遵守
法律、行政法规、中国证监会及证券
交易所的规定。
12 第二十一条 公司根据经营和发展 第二十二条 公司根据经营和发展的
的需要，依照法律、法规的规定， 需要，依照法律、法规的规定，经股
经股东大会分别作出决议，可以采 东会分别作出决议，可以采用下列方
用下列方式增加资本： 式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （