盟升电子:关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-061
转债代码：118045 转债简称：盟升转债
成都盟升电子技术股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司将选举新一届董事，现就具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司董事会成员共 7 名，其中非独立董事 4 名、独
立董事 3 名。经董事会提名委员会审查同意，公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四
届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名向荣先生、刘荣先生、覃光全先生、毛钢烈先生为第五届董事会非独立董事候选人，杨晓波先生、田玲女士、冯建先生为独立董事候选人，其中，冯建为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
公司将召开 2025 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立
董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第五届董事会董事自公司 2025年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
在公司股东大会审议通过上述换届选举事项前，公司第四届董事会将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定正常运行。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日
第五届董事会非独立董事候选人简历
1、向荣先生简历
向荣，男，中国国籍，无永久境外居留权。1980 年出生，毕业于电子科技大学，硕士学历。2003 年至 2009 年任职于成都赛英科技有限公司（兼职），2005年至 2013 年任电子科技大学电子工程学院教师；2009 年创办成都盟升科技有限公司，历任执行董事兼总经理；现任公司董事长、成都荣投创新投资有限公司执行董事兼总经理、南京盟升创合企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、南京盟升志合企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、成都盟升防务科技有限公司执行董事。
向荣先生为公司核心技术人员，在信标接收机、动中通天线、导航接收机等技术研究领域拥有丰富的经验，带领团队突破了抗干扰北斗卫星导航接收机、动中通天线应用等领域技术难题，具有较深厚的技术积累和丰富的团队管理经验。向荣先生曾获天府高级人才、四川省创新企业家、成都市新经济百名优秀人才等奖项或荣誉。
截至本公告披露之日，向荣先生为公司实际控制人，直接持有公司 4,045,088股股份，间接持有公司 39,805,087 股股份，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、刘荣先生简历
刘荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生。2002 年至 2009
年曾担任成都赛英科技有限公司工程师。2009 年加入成都盟升科技有限公司，历任副总经理、执行董事兼总经理。现担任公司董事、总经理，成都盟升科技有限公司执行董事、成都盟升防务科技有限公司总经理、成都荣投创新投资有限公司监事。
刘荣先生长期负责主持公司的全面日常工作，建立健全公司的各项管理制
度，拟定并实施公司经营计划、质量方针、财务预决算、战略规划等各项管理工作，合理利用并整合公司资源，夯实内部管理，延伸业务领域，开拓市场方向，确保公司各项经营、管理计划顺利开展，具有丰富的管理经验。刘荣先生曾被评为“天府英才计划”特优人才。
截至本公告披露之日，刘荣先生直接持有公司 916,296 股股份，间接持有公司 4,474,439 股股份。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、覃光全先生简历
覃光全，男，中国国籍，无境外永久居留权。1979 年出生，2002 年毕业于北京航空航天大学，本科学历。2002 年至 2012 年曾任中国电子科技集团公司第十研究所工程师。2012 年加入成都盟升科技有限公司，曾任公司导航研发部部长，现任成都盟升科技有限公司总经理、公司副总经理。
覃光全先生为公司核心技术人员，主要主持公司卫星导航、卫星信号抗干扰等项目的研究开发，参与高性能卫星导航接收机等核心研究工作，在高动态卫星导航、高精度卫星定位、高性能卫星导航抗干扰系统等技术研究领域拥有丰富的经验，带领团队突破了数字自适应抗干扰、导航信号再生转发、导航信号模拟仿真等技术难题，为公司卫星导航接收机、卫星导航抗干扰系统、卫星导航模拟器等诸多方面的产品创新和工艺创新都做出了突出贡献。覃光全先生曾获国防科技进步三等奖。
截至本公告披露之日，覃光全先生间接持有公司 1,187,033 股股份。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不
定要求的任职条件。
4、毛钢烈先生简历
毛钢烈，男，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年出生，毕业于电子科技大学，本科学历。2014 年加入成都盟升科技有限公司，历任公司导航研发部设计师、组长、主任，公司市场营销部部长助理、副部长、部长；现任公司副总经理、董事会秘书、证券部部长。
毛钢烈先生承担和完成了公司多个重点产品的研究、开发及推广，熟悉研发管理、项目管理、生产管理等内部流程，具有较深的技术积累和丰富的工程及管理经验，同时熟悉市场运营、行业动态、产品规划等外部环境，在市场需求和产品定位上有较为丰富的行业经验。
截至本公告披露之日，毛钢烈先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
第五届董事会独立董事候选人简历
1、杨晓波先生简历
杨晓波先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1964 年 5 月出生，毕业
于电子科技大学，硕士学位。1988 年 12 月留校工作，历任微波中心副主任、主任、电子工程学院副院长、科技处处长、副校长，现任电子科技大学教授、博士生导师，2022 年 8 月至今担任公司独立董事。
杨晓波先生主要从事信息探测与对抗领域的教学科研工作。先后承担和完成了二十多项国家和省部科研项目，先后荣获国家技术发明奖、何梁何利基金科学与技术进步奖等奖项。
截至本公告披露之日，杨晓波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。2、田玲女士简历
田玲，女，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年 8 月出生，毕业于电子
科技大学，博士学位，教授职称。2013 年 8 月-2018 年 8 月历任电子科技大学讲
师、助教、副教授，2018 年 8 月至今担任电子科技大学教授，2022 年 8 月至今
担任公司独立董事。
田玲女士长期从事大数据、人工智能理论及应用研究。主持国家级、省部级科研项目 10 余项，荣获国家级、省部级科技成果奖励 8 项，发表高水平学术论文 86 篇，国家发明专利授权 69 项。担任中国科协-教育部“中学生英才计划”导师，多年来服务于全国及四川省青少年科技创新大赛。
截至本公告披露之日，田玲女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未
受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。3、冯建先生简历
冯建，男，中国国籍，无境外永久居留权。1963 年 1 月出生，毕业于西南
财经大学，博士学位，教授职称。1984 年 7 月至今，担任西南财经大学教师；
2016 年 1 月至今担任四川西南财大资产经营有限公司董事；2017 年 8 月至 2023
年 8 月，担任四川九洲电器股份有限公司独立董事；2017 年 11 月至 2023 年 11
月，担任四川久远银海软件股份有限公司独立董事；2018 年 2 月至 2023 年 6 月，
担任厦门雅迅网络股份有限公司独立董事；2018 年 4 月至 2024 年 1 月，担任恩
威医药股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今担任新华文轩出版传媒股份有限公司监事，2023 年 8 月至今担任贵州燃气集团股份有限公司独立董事，2022年 8 月至今担任公司独立董事。
冯建先生为本科、硕士、博士主讲《会计原理》《会计学》《财务基本理论》《企业内部控制》等课程。曾主持、参与国家社会科学