武进不锈:江苏武进不锈股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2025-038
债券代码：113671 债券简称：武进转债
江苏武进不锈股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日以书
面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第十次会议的
通知，会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。
本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，全部以现场方式参会。本次会议由董事长朱琦女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025 年半年度报告及摘要的议案》
同意《2025 年半年度报告》全文及摘要。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》
同意取消监事会，同意对《公司章程》及相关制度进行修订，授权公司管理层或其授权的代理人办理工商变更登记等相关手续。
本项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-040）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为进一步优化管理流程，综合市场形势变化和公司实际需要，提升公司内部经营管理水平，公司对原组织架构进行优化调整。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-041）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《2025 年半年度内部审计报告的议案》
同意《2025 年半年度内部审计报告的议案》。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
同意《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-043）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
1.《江苏武进不锈股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及摘要。
2.《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-040）
3.《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-041）
4《. 关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-043）
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十七日