四川黄金:关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2025-037
四川黄金股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东会届次
四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东会。
2、召集人
公司董事会。
3、会议召开合法、合规性说明
公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 3:00。
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 12 日（星期五），其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月
12 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15—15:00
期间的任意时间。
5、会议召开方式
（1）现场投票与网络投票相结合的方式；
供网络形式的投票平台；公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日
2025 年 9 月 8 日（星期一）。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
截至股权登记日 2025 年 9 月 8 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点
四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼 4 楼会议室。
二、会议审议事项
1、议案名称

本次股东会议案编码表
议案编 备注
码 议案名称
该列打钩的栏目可以投票
1 《关于取消监事会、变更注册地址及修订〈公 √
司章程〉的议案》
2 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》 √作为投票对象的子议案数：
（10）
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《独立董事工作制度》 √
2.04 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占 √
用公司资金制度》
2.05 《关联交易决策制度》 √
2.06 《募集资金管理制度》 √
2.07 《融资担保管理制度》 √
2.08 《对外投资管理制度》 √
2.09 《累积投票实施细则》 √
2.10 《中小投资者单独计票管理办法》 √
3 《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、 √
内部投资结构的议案》
2、披露情况
上述议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日披露的《第二届董事会第八
次会议决议公告》及同日披露的其他相关公告。
3、特别说明
（1）上述议案 1、议案 2.01、2.02 须经出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（2）公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人有效身份证办理登记手续，受委托出席的股东代理人出席会议的，持代理人身份证、授权委托书、委托人有效身份证办理登记手续；
（2）法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件、法定代表人证明书及有效身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人有效身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
2、登记时间
本次股东会现场登记时间为 2025 年 9 月 12 日 15:00 前，采取信函或电话登
记的须在 2025 年 9 月 10 日 17:00 之前告知公司。
3、登记地点
证券事务部。
4、其他事项
（1）出席会议股东的食宿、交通费用自理。
（2）会议联系人：周立、杨鹏
电话：028-61551700
传真：028-61551700
邮箱：sichuanhuangjin@mlrdky.com
四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。
五、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议。
特此公告
四川黄金股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十七日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人），出席四川黄金股份
有限公司 2025 年第一次临时股东会，并代为行使表决权，本单位（本人）对本
次会议审议事项投票表决指示如下：
议案编 备注 表决意见
码 议案名称
该列打钩的栏目可以投票 同意 反对 弃权 回避
100 总议案：对所有议案统一表决 √
1.00 《关于取消监事会、变更注册地址及 √
修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订、制定部分公司治理制度 √作为投票对象的子议案
的议案》 数：（10）
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《独立董事工作制度》 √
2.04 《防范控股股东、实际控制人及其他 √
关联方占用公司资金制度》
2.05 《关联交易决策制度》 √
2.06 《募集资金管理制度》
2.07 《融资担保管理制度》 √
2.08 《对外投资管理制度》 √
2.09 《累积投票实施细则》 √
2.10 《中小投资者单独计票管理办法》 √
3 《关于调整部分募集资金投资项目投 √
资总额、内部投资结构的议案》
说明：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”“回避”下面
的方框中打“√”为准。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选
或不选的表决票无效，按弃权处理。关联股东需回避表决。

2、本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人（或非法人的其他经济组织或单位）的，必须加盖法人单位公章。
委托人单位名称或姓名（签字或盖章）：
身份证或企业统一社会信用代码：
委托人股票账号：
委托人持股数（股）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“361337”，投票简称为“川金投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
3、股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 9 月 12 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:
30，下午 1:00—3:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:15，结束时
间为 2025 年 9 月 12 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证