四川黄金:关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的公告

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2025-034
四川黄金股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资
结构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川黄金股份有限公司（简称“本公司或公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的议案》，同意调整梭罗沟金矿绿色矿山建设、梭罗沟金矿智慧化矿山建设的投资总额、内部投资结构。该议案尚需提交股东会审议。现就具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕270 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立（A 股）股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金等投资者发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，发行价为每股人民币 7.09 元，共计募集资金 425,400,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 22,132,547.17 元后的募集资金为 403,267,452.83 元，已由主承销商中信建投
证券股份有限公司于 2023 年 2 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上
网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 13,040,349.06 元后，公司本次募集资金净额为390,227,103.77 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕11-6 号）。公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：

单位：万元
序 投资项目 投资总额 募集资金拟投入额
号
1 梭罗沟金矿矿区资源勘查 24,552.54 16,751.28
2 梭罗沟金矿 2000t/d 选厂技改工程建设 6,388.00 3,281.77
3 梭罗沟金矿绿色矿山建设 10,037.48 6,848.20
4 梭罗沟金矿智慧化矿山建设 7,604.28 5,188.12
5 偿还银行贷款及补充流动资金项目 10,000.00 6,953.34
合计 58,582.30 39,022.71
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况如下：
募集资金拟 截至期末累 截至期末
序号 投资项目 投入额 计投入金额 累计投入
（万元） （万元） 进度（%）
1 梭罗沟金矿矿区资源勘查 16,751.28 15,744.27 93.99
2 梭罗沟金矿 2000t/d 选厂技改工程建设 3,281.77 3,281.77 100.00
3 梭罗沟金矿绿色矿山建设 6,848.20 2,929.04 42.77
4 梭罗沟金矿智慧化矿山建设 5,188.12 1,062.47 20.48
5 偿还银行贷款及补充流动资金项目 6,953.34 6,953.34 100.00
合计 39,022.71 29,970.89 —
二、调整募集资金投资项目的原因和具体情况
（一）梭罗沟金矿绿色矿山建设
为积极响应国家关于绿色矿山建设的最新政策要求并结合实际经营需求，公司拟适度增加矿山地质环境治理和矿区环境治理投资。
1、项目调整前后的整体情况
项目 调整前 调整后
项目名称 梭罗沟金矿绿色矿山建设 梭罗沟金矿绿色矿山建设
实施主体 四川黄金 四川黄金
实施地点 梭罗沟金矿矿区 梭罗沟金矿矿区
投资总额（万元） 10,037.48 10,789.73
拟使用募集资金（万 6,848.20 6,848.20
元）
达到预定可使用状 建设周期 3 年 建设周期 3 年
态日期

2、项目调整的具体情况
本次拟将梭罗沟金矿绿色矿山建设投资总额由 10,037.48 万元调整至10,789.73 万元，募集资金投入金额不变，仍为 6,848.20 万元，同时对内部投资结构进行调整。具体情况如下：
调整前 调整后
序号 项目 投资金额（万
元） 比例 投资金额（万元） 比例
1 矿山地质环 4,734.55 47.17% 5,649.22 52.36%
境治理投资
2 矿区环境治 1,669.15 16.63% 4,425.65 41.02%
理投资
3 土地复垦费 1,541.82 15.36% 56.00 0.52%
用
4 环保投资 1,094.09 10.90% 208.00 1.93%
5 节能减排工 522.00 5.20% 22.04 0.20%
程
6 资源综合利 50.00 0.50% 138.27 1.28%
用项目
7 预备费用 425.88 4.24% 290.56 2.69%
合计 10,037.48 100.00% 10,789.73 100.00%
（二）梭罗沟金矿智慧化矿山建设
由于智慧化矿山建设的行业技术不断进步，公司梭罗沟金矿智慧化矿山建设原规划的技术方案逐渐难以满足矿山未来长期发展需求，同时相关部门对非煤矿山智能化建设的相关规范不断加强，因此，为采用更好的技术，满足最新的建设规范或意见的要求，保障公司稳健经营，公司拟调整智慧化矿山建设项目。
1、项目调整前后的整体情况
项目 调整前 调整后
项目名称 梭罗沟金矿智慧化矿山建设 梭罗沟金矿智慧化矿山建设
实施主体 四川黄金 四川黄金
实施地点 梭罗沟金矿矿区 梭罗沟金矿矿区
投资总额（万元） 7,604.28 5,298.55
拟使用募集资金（万 5,188.12 5,188.12
元）
达到预定可使用状 2026 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日
态日期
2、项目调整的具体情况

本次拟将梭罗沟金矿智慧化矿山建设投资总额由 7,604.28 万元调整至5,298.55 万元，募集资金投入金额不变，仍为 5,188.12 万元，同时对内部投资结构、实施方案进行调整。具体情况如下：
调整前 调整后
序号 项目
投资金额（万元） 比例 投资金额（万元） 比例
1 硬件设备购置 3,419.25 44.96% 1,146.10 21.63%
2 系统与软件购置 2,700.00 35.51% 849.60 16.03%
3 技术服务外包费 910.00 11.97% 1,824.08 34.43%
用
4 环保投资 212.92 2.80% 613.06 11.57%
5 预备费用 362.11 4.76% 865.71 16.34%
合计 7,604.28 100.00% 5,298.55 100%
根据公司首次公开发行招股说明书，梭罗沟金矿智慧化矿山项目分三个阶段实施，其中，第一阶段完成矿山综合监管平台建设，第二阶段完成安全监测系统建设，第三阶段建设自动化智能化系统，完成数字化矿山建设。现该项目实施方案调整为：
阶段 建设子项 智慧矿山建设内容
地质资源管理
采矿计划编制