吉华集团:吉华集团第五届董事会第九次会议决议公告
公告时间:2025-08-26 16:43:01
证券代码:603980 证券简称:吉华集团 公告编号:2025-052
浙江吉华集团股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
浙江吉华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议
于 2025 年 8 月 26 日在公司 7 楼会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于 2025
年 8 月 16 日以书面方式发出。会议由董事长邵辉先生主持,本次会议应到董事9 名,实到 9 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案:
(一)审议通过《2025 年半年度报告及摘要》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案已经公司董事会审计委
员会审议通过。具体内容详见同日披露的《吉华集团 2025 年半年度报告》及其摘要。
(二)审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。具体内容详见同日披露的《吉
华集团关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(三)审议通过《关于计提 2025 年半年度资产减值准备的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。具体内容详见同日披露的《吉
华集团关于计提 2025 年半年度资产减值准备的公告》。
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日