好上好:国信证券股份有限公司关于深圳市好上好信息科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国信证券股份有限公司
关于深圳市好上好信息科技股份有限公司部分募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“好上好”或“公司”）首次公开发行并在深圳证券交易所上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对好上好部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市好上好信息科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1736 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股 24,000,000 股，每股发行价格为
35.32 元，募集资金总额为 84,768.00 万元，扣除发行费用 10,077.21 万元后，募
集资金净额为 74,690.79 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）己于 2022年10月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2022]43335 号”《验资报告》。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《深圳市好上好信息科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》，公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资额 拟投入募集资金额 实施主体
1 扩充分销产品线项目 46,924.20 46,924.20 深圳市北高智电子有
限公司
2 总部及研发中心建设项目 10,821.90 10,821.90 深圳市好上好信息科

技股份有限公司
3 物联网无线模组与智能家 7,177.47 7,177.47 深圳市大豆电子有限
居产品设计及制造项目 公司
4 补充流动资金项目 9,767.22 9,767.22 深圳市好上好信息科
技股份有限公司
合计 74,690.79 74,690.79 -
公司于2022年11月 2日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第
十次会议，审议通过了《关于变更公司部分募投项目实施主体的议案》。部分募
投项目实施主体变更后，公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目及募集
资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资额 拟投入募集资金额 实施主体 实施主体
属性
1 扩充分销产品线项目 46,924.20 46,924.20 北高智科技（深圳） 公司全资
有限公司 子公司
2 总部及研发中心建设项目 10,821.90 10,821.90 深圳市好上好信息科 公司
技股份有限公司
3 物联网无线模组与智能家 7,177.47 7,177.47 深圳市大豆电子有限 公司全资
居产品设计及制造项目 公司 子公司
4 补充流动资金项目 9,767.22 9,767.22 深圳市好上好信息科 公司
技股份有限公司
合计 74,690.79 74,690.79 -
截至 2025 年 7 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 68,781.77 万元，具
体使用情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承 拟投入募集 累计投入募 募集资金投 项目状态
诺投资总额 资金金额 集资金金额 资进度
扩充分销产品线项目 46,924.20 46,924.20 46,372.37 98.82% 已达到预定可
使用状态
总部及研发中心建设项目 10,821.90 1,396.10 1,408.38 100.88% 已终止
物联网无线模组与智能家 7,177.47 7,177.47 1,337.58 18.64% 进行中
居产品设计及制造项目
补充流动资金项目 9,767.22 9,767.22 9,826.67 100.61% 已达到预定可
使用状态
永久补充流动资金① - 9,794.55 9,836.77 100.43% 已达到预定可
使用状态
合计 74,690.79 75,059.54 68,781.77 - -
注①：公司于 2024 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，于 2024
久性补充流动资金的议案》，同意公司终止“总部及研发中心建设项目”，并将相应剩余募集资金 9,794.55 万元（含扣除手续费后的理财收益和利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流
动资金。截至 2024 年 12 月 31 日，公司将前述募集资金专户剩余的募集资金共计 9,836.77 万元已全部转入
公司一般账户用于永久性补充流动资金。
注②：上述数据未经审计，部分合计数与各明细数相加之和尾数上存在差异，系四舍五入所致。
三、本次结项的募集资金投资项目和节余募集资金情况
（一）本次拟结项募集资金投资项目基本情况
本次拟结项的募投项目为“扩充分销产品线项目”和“补充流动资金项目”， “扩充分销产品线项目”达到预定可使用状态，“补充流动资金项目”已执行完 毕，因此公司决定将上述募投项目予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流 动资金，实际节余募集资金以资金转出当日募集资金专户余额为准。
截至 2025 年 7 月 31 日，公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目中
的“扩充分销产品线项目”和“补充流动资金项目”对应募投项目募集资金使用 与节余情况如下：
单位：万元
募集资金金额及拟 募集资金实际 累计已收到的现金管 募集资金
项目名称 投入募集资金金额 累计投入总额 理收益和孳息净额（已 节余金额
扣除银行手续费等）
扩充分销产品线项目 46,924.20 46,372.37 417.60 969.43
补充流动资金项目 9,767.22 9,826.67 59.45 384.33①
合计 1,353.77
注①：在募集资金到位以前，公司以自有资金预先支付发行费用金额为 362.98 万元，公司
未进行置换，募集资金节余金额中含上述尚未置换的发行费用（含利息）。
注②：合计数与各明细数相加之和尾数上存在差异，系四舍五入所致。
（二）本次拟结项募集资金投资项目募集资金节余的主要原因
在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、 高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，合理地 节约了部分募集资金。
同时，为提高募集资金的使用效率，在确保公司募投项目正常进行和保证募 集资金安全性的前提下，公司在已审批额度内利用闲置募集资金进行现金管理，
取得了一定的收益，增加了募集资金节余。
四、本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募集资金投资项目实际情况和公司经营发展需要做出的审慎决策，有利于降低公司财务成本，符合公司长远利益，不会对公司正常经营产生重大不