好上好:第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2025-048
深圳市好上好信息科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
15 日向全体董事发出关于召开第二届董事会第十六次会议的通知，会议于 2025
年 8 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。会议由董事长王玉成先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
董事会认为公司编制的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-050）。
2、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
董事会认为公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为、不存在损害股东利益的情况。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-051）。
3、审议通过《关于调整公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
董事会同意公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信总额度调整为不超过人民币 491,000 万元（或等值外币、含本数），新增额度使用期限自董事会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止，上述额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请，公司董事会授权公司及子公司法定代表人及其授权人士根据实际资金需求进行授信申请，并签署上述事项相关的各项法律文件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-052）。
4、审议通过《关于调整公司及子公司 2025 年度对外担保额度的议案》
董事会同意 2025 年度公司为子公司提供担保、子公司与子公司之间的担保额度调整为不超过人民币 685,000 万元或等值外币（含已审批未到期额度），并提交 2025 年第一次临时股东大会审议。本次调整担保额度事项有利于满足公司
及子公司经营资金需求，符合公司整体利益。公司为控股子公司提供担保的，控股子公司的其他股东按出资比例提供同等担保，公司对其担保不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层决定担保事项的具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司及子公司 2025 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2025-053）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
董事会认为本次调整 2025 年度日常关联交易预计系公司及子公司日常经营需要，公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-054）。
公司独立董事专门会议对此事项进行审查并发表了明确同意的意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
董事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制
度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备事项。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-055）。
7、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
董事会同意公司将已达到预定可使用状态的募集资金投资项目“扩充分销产品线项目”和“补充流动资金项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，该事项有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司的长远利益，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-056）。
公司保荐机构对此事项出具了核查意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
8、审议通过《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》
董事会同意公司本次变更“物联网无线模组与智能家居产品设计及制造项目”募集资金用途以及项目延期事项，本次调整符合公司发展规划和实际需要，进一步提高募集资金使用效率，不会对相关募集资金投资项目的实施造成重大不利影响，不存在损害股东利益的情形。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告》（公告编号：2025-057）。
公司保荐机构对此事项出具了核查意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2025 年 9 月 12 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东大
会，对本次会议尚需提交股东大会审议的议案进行审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-058）。
三、备查文件
1、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
2、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议2025 年第三次会议审查意见》；
3、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025年第五次会议决议》。
特此公告。
深圳市好上好信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日