东方钽业:关于召开公司2025年第四次临时股东大会的通知

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-076 号
宁夏东方钽业股份有限公司
关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是 2025 年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2025 年 9 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025
年 9 月 12 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 12 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席会议对象：
（1）截止股权登记日 2025 年 9 月 8 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的本次股东大会见证律师。
7、现场会议召开地点：宁夏石嘴山市大武口区冶金路 119 号宁夏
东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
1、提案内容
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司 √
章程》及相关制度的议案
2.00 关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案 √
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的
3.00 议案 √
《关于公司向特定对象发行股票方案（修订 作为投票对象
4.00 稿）的议案》含有子议案需逐项表决 的子议案数：10
4.01 发行股票的种类和面值 √
4.02 发行方式及发行时间 √
4.03 发行对象及认购方式 √
4.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
4.05 发行数量 √
4.06 募集资金金额及用途 √
4.07 限售期 √
4.08 上市地点 √
本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安
4.09 √
排
4.10 本次发行股东大会决议的有效期 √
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
5.00 √
预案（修订稿）的议案

关于公司向特定对象发行股票募集资金使用
可行性分析报告（修订稿）的议案
7.00 关于公司前次募集资金使用情况报告 √
关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案
8.00 √
论证分析报告（修订稿）的议案
关于公司拟与控股股东、实际控制人签署《关
9.00 于向特定对象发行股票之股份认购协议》暨关 √
联交易的议案
关于提请股东大会批准中国有色矿业集团有
10.00 限公司、中色（宁夏）东方集团有限公司免于 √
发出要约的议案
关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报
11.00 及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的 √
议案
关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报
12.00 √
规划的议案
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士
13.00 全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜 √
的议案
关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司
14.00 √
关联交易的议案
2、各提案已披露的时间和披露媒体
上述审议的议案内容详见 2025 年 6 月 24 日、8 月 26 日巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》刊登的公司第九届董事会第二十二次会议决议公告、第九届董事会第二十三次会议决议公告的内容。
3、特别决议事项提案（需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）：除了 2.00、14.00 外的其他议案
4、影响中小投资者利益单独计票的提案：以上全部提案。

5、关联交易事项提案：3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00、11.00、14.00，控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司、实际控制人中国有色矿业集团有限公司审议议案时需回避表决。
三、会议登记方法
1、登记方式：
(1)法人股东由法定代表人出席会议的，凭法定代表人本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记，并须于出席会议时出示；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件）进行登记，并须于出席会议时出示。
(2)自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记，并须于出席会议时出示；自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件）、股东有效身份证件复印件办理登记，并须于出席会议时出示。
（3）除现场登记外，公司还接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2025年9月10日-2025年9月11日，上午9:30-12:00，下午 15:00-17:00
3、登记地点：宁夏石嘴山市冶金路公司证券部
4、联系办法：
联系人：秦宏武、党丽萍
电话：0952-2098563
传真：0952-2098562
邮编：753000
四、网络投票的操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜
1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第九届董事会第二十三次会议决议。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360962
2、投票简称：东方投票
3、 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 9 月 12 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，
下午 13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证