华夏幸福:华夏幸福第八届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2025-047
华夏幸福基业股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日以邮件等方式发出召开第八届董事会第三十二次会议的通知，会议于2025年8月25日在北京朝阳区佳程广场A座23层以现场结合通讯会议方式召开并表决。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书、财务总监及监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025年半年度报告全文及摘要>的议案》
2025年半年度财务数据已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议以2票同意、1票反对、0票弃权审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福2025年半年度报告》及其摘要。
表决结果：7票同意，1票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于计提资产减值准备和公允价值变动的议案》
本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议以2票同意、1票反对、0票弃权审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于计提资产减值准备和公允价值变动的公告》(公告编号：2025-046)。
表决结果：7票同意，1票反对，0票弃权。
以上两项议案，董事及审计委员会委员王葳女士均提出反对意见，理由为：置换带处理不审慎。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日