宗申动力:关于取消监事会、修订《公司章程》及部分管理制度的公告

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-43
重庆宗申动力机械股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开
了第十一届董事会第二十一次会议和第十一届监事会第十五次会议，会议分别审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：
一、取消监事会、修订《公司章程》及部分管理制度的原因及依据
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）和《董事会议事规则》进行相应修订，同时也修订部分管理制度。
在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第十一届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、《公司章程》修订情况
原条款 修订后条款
因条款增删、顺序调整导致条款序号调整、相关援引条款序号变化、标点符号调整、阿拉伯数字与中文大写数字调整等无实质性内容变更的，以及仅涉及文字表述如“股东大会”调整为“股东会”、“或”调整为“或者”、“半数以上”调整为“过半数”、“总经理和其他
高级管理人员”调整为“高级管理人员”，由“监事会”调整为“审计委员会”及对应删除“监事”内容等与法律法规原文保持一致的，不再逐一列示。
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 下简称“《证券法》”）和其他有关规定，
制定本章程。
第二条 公司系根据川府发（1988）36 号文 第二条 公司系根据川府发（1988）36 号文
和成府发（1988）92 号文精神，依照《公司 和成府发（1988）92 号文精神，依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”）。 下简称“公司”）。
……并于2016年4月19日取得重庆市工商行 ……并于 2016 年 4 月 19 日取得重庆市市场
政管理局换发的《营业执照》，统一社会信用 监督管理局换发的《营业执照》，统一社会
代码为 915000002023878993。 信用代码为 915000002023878993。
第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起 具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经 诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其 东、董事和高级管理人员。
他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
指公司的副总经理、总经理助理、董事会秘书 司的总经理、副总经理、总经理助理、董事
和财务负责人。 会秘书和财务负责人。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等 平、公正的原则，同类别的每一股份具有同权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条 等权利。同次发行的同类别股份，每股的发件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购 行条件和价格相同；认购人所认购的股份，
的股份，每股应当支付相同价额。 每股支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
值。 明面值。
第二十条 公司股份总数为 1,145,026,920 第二十一条 公司已发行的股份数为
股，均为普通股。 1,145,026,920 股，公司的股本结构为：普通
股 1,145,026,920 股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公
提供任何资助。 司的股份提供财务资助，公司实施员工持股
计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为他人取得本公司或者其母公司的
股份提供财务资助，但财务资助的累计总额
不得超过已发行股本总额的百分之十。董事
会作出决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，
照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，
议，可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证券 （五）法律、行政法规及中国证券监督
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 管理委员会（以下简称“中国证监会”）规
批准的其他方式。 定的其他方式。
第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司的股份应当依法转让。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作为 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为
质押权的标的。 质权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股
司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行 份，自公司股票在证券交易所上市交易之日股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易 起一年内不得转让。
所上市交易之日起 1 年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申
公司董事、监事、高级管理人员应当向公 报所持有的本公司的股份及其变动情况，在
司申报所持有的本公司的股份及其变动情况， 就任时确定的任职期间每年转让的股份不得在任职期间每年转让的股份不得超过其所持 超过其所持有本公司同一类别股份总数的百有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自 分之二十五；