易成新能:关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-086
河南易成新能源股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 9 月 11 日
（星期四）召开 2025 年第四次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2025 年第四次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:30。
网络投票时间：2025 年 9 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2025 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月
11 日 09:15-15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦河南易成新能源股份有限公司会议室。
二、本次股东大会审议事项
（一）本次股东大会审议的提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √
√作为投票对
2.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 象的子议案
数：（12）
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
2.09 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 √
2.10 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》 √
2.11 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 √
2.12 《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》 √
3.00 《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 √
4.00 《关于为平顶山市旭信新能源科技有限公司融资租赁业务提 √
供担保暨关联交易的议案》
5.00 《关于公司符合面向专业投资者非公开发行科技创新可续期 √
公司债券条件的议案》
《关于公司面向专业投资者非公开发行科技创新可续期公司 √作为投票对
6.00 债券方案的议案》 象的子议案
数：（17）
6.01 债券名称 √
6.02 发行规模 √
6.03 发行方式 √
6.04 债券品种及期限（续期选择权、续期期限） √
6.05 票面金额及发行价格 √
6.06 债券利率或其确定方式 √
6.07 发行方式及配售原则 √
6.08 发行对象及向公司股东配售安排 √
6.09 利息递延支付条款 √
6.10 递延支付利息的限制 √
6.11 赎回条款或回售条款 √
6.12 募集资金用途 √
6.13 偿债保障措施 √
6.14 增信措施 √
6.15 承销方式 √
6.16 上市场所 √
6.17 决议的有效期 √
7.00 《关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权 √
办理本次公司债券相关事项的议案》

8.00 《关于拟注册发行中期票据的议案》 √
9.00 《关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权 √
办理本次公司注册发行中期票据相关事项的议案》
（二）提案的披露情况
上述提案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
（三）特别强调事项
提案 1.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的 2/3 以上通过；提案 2.00、提案 6.00 包含子提案，需逐项表
决；提案 3.00、提案 4.00 涉及关联交易，关联股东回避表决。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记时间：自股权登记日至 2025 年 9 月 9 日（星期二）下午 17:00 止；
2.登记地点：河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦；
3.登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件登记；
（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）法人股东登记：符合条件的法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东登记：异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（详见附件二），以便登记确认。传真请在 2025 年 9月 9 日（星期二）前送达公司，来信请寄：河南省郑州市郑东新区商务外环 20号海联大厦河南易成新能源股份有限公司，邮编：450018（信