逸豪新材:董事会决议公告

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-028
赣州逸豪新材料股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议于 2025 年 8 月 22 日（星期五）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会
议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 12 日通过邮件的
方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
会议由董事长张剑萌先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会同意该议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-032）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-033）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第三届董事会审计委员会第五次会议已审议通过本议案。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，专项报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第三届董事会审计委员会第五次会议已审议通过本议案。
三、备查文件
1、 第三届董事会第五次会议决议；
2、 第三届董事会审计委员会第五次会议决议。
特此公告。
赣州逸豪新材料股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日